lừa đảo ngân hàng

Hạn chế lừa đảo ngân hàng nhờ dữ liệu quốc gia về dân cư

Lan Hương |

“Với việc sử dụng tài nguyên dữ liệu quốc gia về dân cư, ngân hàng có thể “dọn dẹp” những tài khoản rác, qua đó có thể ngăn ngừa tội phạm núp bóng dưới tài khoản được mua lại, giúp minh bạch dòng tiền. Ngoài ra, Dữ liệu quốc gia không chỉ dùng để làm sạch dữ liệu ngân hàng mà có thể được sử dụng để phổ cập tài chính toàn diện, để chúng ta hướng đến cung cấp dịch vụ tài chính cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, những người yếu thế” - ông Trần Công Quỳnh Lân - Phó Tổng Giám đốc VietinBank - cho biết.

Ham nhận quà Tết, cẩn trọng rơi vào bẫy tin nhắn lừa đảo

THU THẢO |

Tết Nguyên đán là thời điểm gia tăng mạnh các tin nhắn lừa đảo, mạo danh ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Cảnh báo hình thức tội phạm công nghệ mới: Mời rút tiền qua thẻ tín dụng

Anh Anh |

Lợi dụng nhu cầu mua sắm tiêu dùng nâng cao vào cuối năm, nhiều kẻ gian sử dụng chiêu trò giả danh cán bộ ngân hàng để lấy cắp thông tin bảo mật thẻ, tài khoản như mật khẩu và mã số OTP, từ đó chiếm đoạt tiền của khách hàng. Một trong những hình thức mới nhất là gọi điện giả danh cán bộ nhân viên ngân hàng mời rút tiền qua thẻ tín dụng, chuyển đổi trả góp.

Lật tẩy 7 chiêu thức lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng

Trà My |

Lừa khách đổi từ sim 3G sang 4G, giả mạo ngân hàng nhắn tin, giả mạo công ty tài chính cho vay, giả vờ chuyển khoản nhầm... là các chiêu trò của kẻ lừa đảo thời gian qua trong bối cảnh thanh toán online ngày càng phát triển, đặc biệt là thời điểm phải giãn cách vì dịch COVID-19 bùng phát.

Chia sẻ dữ liệu căn cước công dân: Kỳ vọng ngăn chặn hiệu quả lừa đảo ngân hàng

Lan Hương |

Những vụ việc giả mạo thông tin khi mở thẻ ngân hàng, lừa đảo rút tiền sẽ gần như không còn khi các ngân hàng phối hợp cùng Bộ Công an chia sẻ nguồn dữ liệu căn cước công dân, sinh trắc học để kiểm tra. Chia sẻ dữ liệu căn cước công dân không chỉ giúp tiết kiệm thời gian cho khách hàng mà còn giúp ngân hàng giảm được chi phí.

Vietcombank cảnh báo hàng loạt thủ đoạn lừa đảo mới

Lam Duy |

Các thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện thời gian gần đây nhằm đánh cắp thông tin dịch vụ ngân hàng và qua đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Bắt Chủ tịch Công ty Tân Hồng Uy để điều tra hành vi lừa đảo

Việt Dũng |

Ông Đinh Hồng Hải bị cáo buộc tội Lừa đảo, chiếm đoạt 80 tỉ đồng của ngân hàng bằng chiêu sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm tài sản đảm bảo cho hợp đồng tín dụng.

Nữ quái cầm đầu đường dây rút trộm tiền ngân hàng

Việt Dũng |

Phạm Thu Diệu (29 tuổi, ở Thanh Hóa) sử dụng tên giả, cùng đồng bọn làm chứng minh thư, hộ khẩu giả để mở thẻ tín dụng, vay tín chấp rồi rút tiền, chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng của ngân hàng.

Vợ chồng ông lão "liên thủ" chiếm đoạt gần 50 tỉ đồng của 2 ngân hàng

Việt Dũng |

Nguyễn Duy Xuyên (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Quang Trung, kiêm Giám đốc Xí nghiệp tổng hợp) "vẽ" ra các hợp đồng kinh tế, lập khống hồ sơ, vay và chiếm đoạt gần 50 tỉ đồng.

Cẩn trọng với 3 thủ đoạn chiếm đoạt tài khoản ngân hàng ngày Tết

Lam Duy |

Ngân hàng SHB vừa phát đi cảnh báo về 3 thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng mà các khách hàng cần lưu ý.