giao dịch nghi rửa tiền
Lĩnh vực ngân hàng chiếm 90% giao dịch nghi ngờ rửa tiền
Lan Hương |
"So với các lĩnh vực khác trong nền kinh tế, khả năng bọn tội phạm lựa chọn hệ thống ngân hàng nhằm hợp pháp hóa các khoản thu bất chính để biến những đồng “tiền bẩn” trên thành “tiền sạch” là cao hơn", báo cáo của Ngân hàng Nhà nước công bố cho biết.