Chống rửa tiền
Hơn 100 tỉ USD tổng giá trị tiền mã hoá vào Việt Nam mỗi năm
NGUYỄN ĐĂNG |
Việc phòng, chống rửa tiền trong các giao dịch tiền mã hoá là thách thức cho các tổ chức tín dụng, tài chính tại Việt Nam, bởi quy định pháp lý chưa đầy đủ, quy trình còn chưa hoàn thiện và thiếu nhân sự chất lượng cao trong ngành này.
Giao dịch từ 400 triệu trở lên phải báo cáo ngân hàng
PHẠM ĐÔNG |
Từ ngày 1.12.2023, mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước là từ 400.000.000 đồng trở lên.
Thành lập thanh tra tổng cục, cục không làm phát sinh thêm số lượng đầu mối
PHẠM ĐÔNG |
Việc thành lập các cơ quan thanh tra tổng cục, cục dựa trên cơ sở các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành hiện có nên không làm phát sinh thêm số lượng đầu mối đơn vị trực thuộc và biên chế của tổng cục, cục thuộc bộ.
Cần kiểm soát giao dịch bất động sản, tẩu tán tài sản qua tiền ảo
NHÓM PV |
Thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), đại biểu Quốc hội cho biết, vấn đề tiền ảo, lĩnh vực bất động sản có nguy cơ cao bị tội phạm rửa tiền tấn công, lợi dụng để rửa tiền.
Đề nghị bắt buộc giao dịch qua ngân hàng khi mua, bán bất động sản
NHÓM PV |
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị nghiên cứu việc bổ sung quy định bắt buộc giao dịch qua ngân hàng đối với các hoạt động như mua, bán, cho thuê bất động sản; mua, bán sáp nhập doanh nghiệp...
Ngân hàng Nhà nước sẽ quản lý tiền ảo, Bitcoin để ngăn chặn rửa tiền
PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |
Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu, dự thảo quy định điều khoản mang tính chất khung sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền. Và trên cơ sở quy định khung này sẽ quy định cụ thể những sản phẩm tài chính hiện nay cũng như sử dụng công nghệ, Bitcoin, tiền ảo.