Buôn bán ngoại tệ

Luật sư nói về hành vi tuồn USD ngân hàng ra chợ đen ăn chênh tỷ giá

NHÓM PV |

Luật sư Nguyễn Xuân Sang - Trưởng Văn phòng Luật sư Vinh Quang Công Lý- Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội - khẳng định: nếu một tổ chức tín dụng bán ngoại tệ (trong trường hợp này cụ thể là USD) mà không theo đúng mục đích sử dụng thực của người mua, sau đó người mua lại mang số ngoại tệ này ra chợ đen bán để ăn chênh lệch tỉ giá thì đây rõ ràng là hành vi vi phạm pháp luật và hậu quả của hoạt động này là khôn lường.

Lộ diện các liên minh buôn ngoại tệ

NHÓM PV |

Nhóm PV trong vai những người có nhu cầu thu đổi ngoại tệ với số lượng lớn, nữ nhân viên ngân hàng này mời chúng tôi vào phòng riêng trên tầng 2 của chi nhánh ABBank (thuộc chung chư An Bình City, trên đường Phạm Văn Đồng) để trao đổi kín.

Ngỡ ngàng hành trình... buôn tiền

Nhóm PV |

Tiếp tục cuộc hành trình trên chiếc xe ôtô 16 chỗ, H. đưa nhóm "nhân viên" do mình tuyển dụng trên mạng xã hội gồm 8 người, tới nhiều ngân hàng thương mại trong nội đô Hà Nội, làm các thủ tục để đổi, gom hàng trăm nghìn USD. Lượng ngoại tệ lớn này sẽ đổ về đâu? Hành trình của H. sẽ tới những ngân hàng nào? H. sẽ nhận lại bao nhiêu sau mỗi phi vụ trót lọt?

Chỉ cần xếp hàng ở ngân hàng mua ngoại tệ, nhận lương bạc triệu một ngày

NHÓM PV |

Thời gian gần đây, những dòng tin tuyển dụng thuê người đi mua ngoại tệ với nội dung công việc nhẹ nhàng, lương cao, bao ăn trưa nhưng chỉ yêu cầu phải có “hộ chiếu” và “biết đứng xếp hàng” là có thể nhận về mức thù lao cao chót vót 1 triệu đồng/ngày khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Tiếp tay tuồn ngoại tệ từ ngân hàng ra chợ đen: Hệ luỵ cho nền kinh tế

NHÓM PV |

Do mang lại nguồn lợi lớn, hiện tượng thuê người đi xếp hàng mua ngoại tệ diễn ra ở rất nhiều ngân hàng, cùng nhiều nhóm khác nhau, thậm chí được tiếp tay bởi chính nhân viên các tổ chức tín dụng này. Theo chuyên gia kinh tế Phạm Xuân Hòe, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng,  hiện tượng này tạo ra nhiều hệ lụy ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế.