Vẽ “dự án ma” để chiếm đoạt tài sản
Giữa tháng 2.2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại tư vấn và đầu tư KingLand - Chi nhánh Bình Dương. Theo điều tra, Công ty cổ phần thương mại tư vấn và đầu tư KingLand - Chi nhánh Bình Dương (phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) do Trịnh Quốc Hưng (42 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên) làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Tháng 3.2019, ông Hưng thành lập Chi nhánh Công ty tại Bình Dương và giao cho bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu làm người đại diện theo pháp luật, giữ chức vụ Giám đốc để thực hiện ký hợp đồng, thu tiền của các khách hàng ở tỉnh Bình Dương. Năm 2019, Công ty KingLand mua các thửa đất 44, 57, 87 tờ bản đồ số 10 và thửa đất số 422, tờ bản đồ số 45, với tổng diện tích 45.232,5m2 tại xã Định An (huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương).
Điều đáng nói, Công ty KingLand chưa lập thủ tục xin chủ trương phê duyệt dự án Khu nhà ở/khu dân cư, thì Trịnh Quốc Hưng đã thực hiện phân lô 4 thửa đất nêu trên và tự đặt tên là Khu nhà ở Kingland Home City 5. Sau đó, Hưng chỉ đạo bà Hiếu và nhân viên công ty tìm khách hàng, giới thiệu dự án trên đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt chủ trương xây dựng dự án nhà ở.
Với hình thức này, Công ty KingLand chi nhánh Bình Dương đã thu tiền của 49 người với tổng số tiền khoảng 12,9 tỉ đồng. Sau đó không bàn giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng. Ngày 21.10.2021, UBND huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương xác định trên địa bàn huyện Dầu Tiếng không có dự án Khu nhà ở Kingland Home City 5.
Thượng tá Bùi Phạm Hải - Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết, chỉ trong thời gian ngắn, đơn vị nhận được rất nhiều đơn tố giác về tình trạng "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến bất động sản. Hay cuối năm 2021, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 5 bị can về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó có Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Mỹ Hiền, Nguyễn Ngọc Hoàng cùng đứng tên làm giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty CP tư vấn và đầu tư Angel Lina (trụ sở ở Q.1, TPHCM, viết tắt Công ty Angel Lina) và Công ty TNHH TM - DV Đất Vàng Hoàng Gia (trụ sở ở Q.7, TPHCM, viết tắt Công ty Hoàng Gia).
Với 397 người ký hợp đồng với nhóm Phạm Thị Tuyết Nhung, đã thanh toán 500 tỉ đồng, để mua đất nền tại 9 “dự án ma" tại quận 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức...
Chiêu trò gom đất làm “dự án ma”
Đáng chú ý, theo khảo sát của PV Báo Lao Động, hiện nhiều "dự án ma" nêu trên đang tồn tại như một quần thể về nghỉ dưỡng quy mô lớn. Vị trí các dự án này nằm xen kẽ trong các khu dân cư đông đúc. Dù được cơ quan chức năng chỉ rõ là dự án không có trên địa bàn, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư, chưa đủ pháp lý, không đủ điều kiện huy động vốn và kinh doanh bất động sản, nhưng từ đầu chợ Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình), hàng loạt các biển báo chỉ dẫn đến "dự án Beverly Hill" được gắn ven đường. Điểm cuối để dẫn tới dự án này là một ngõ nhỏ trong khu dân cư xóm Gừa, xã Cư Yên, huyện Lương Sơn.
Theo ghi nhận bên trong khu đất của Beverly Hill là hàng loạt căn biệt thự được xây dựng san sát nhau theo kiến trúc hiện đại. Cũng ở huyện Lương Sơn, dự án Green Oasis Hòa Bình có vị trí đắc địa, gần đường lớn của xã Nhuận Trạch. Bên trong "dự án ma" này đang tồn tại hàng chục căn biệt thự xây dựng dở dang ngay đầu cổng vào. Một số căn biệt thự khách đã hoàn thiện và đang được đưa vào sử dụng.
Tương tự, 2 dự án Ohara Villas & Resot và Kai Village Resort tại xã Mông Hóa, TP.Hòa Bình cũng đang tồn tại như một quần thể du lịch nghỉ dưỡng quy mô "khủng".
Theo tìm hiểu của PV, đa số những "dự án ma" này có nguồn gốc là các khu đất ở vùng nông thôn được một số cá nhân mua gom. Sau đó, chủ đất lợi dụng các quy định pháp luật thiếu chặt chẽ để tách thửa, xây dựng thành "chuỗi" biệt thự nghỉ dưỡng. Tuy nhiên ngay từ năm 2020, cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình cũng tổ chức kiểm tra và khẳng định trên địa bàn xã Mông Hóa không có dự án nào tên là Ohara Villas & Resort được phép triển khai thực hiện. Do đó, việc một số website quảng bá giới thiệu dự án Ohara Villas & Resort tại xóm Gò Bùi, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình là không đúng sự thật.
Tại thời điểm kiểm tra trên, hiện trạng khu đất có 37 ngôi nhà xây 1 tầng, diện tích mỗi ngôi nhà khoảng 50m2, được xây dựng bằng bê tông, cốt thép, trong đó có 8 căn nhà đã hoàn thiện, 29 nhà đang xây dựng. Các công trình được xây dựng trên đất của các hộ gia đình và cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Công ty cổ phần Đầu tư nghỉ dưỡng Việt Nhật thiết kế, xây dựng và vận hành theo sự ủy quyền của các hộ dân có đất.
Đúng như ghi nhận của Báo Lao Động, mới đây nhất, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình nhiều lần đăng tải danh sách 8 dự án bất động sản không có trên địa bàn, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư, chưa đủ pháp lý, không đủ điều kiện huy động vốn và kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tại huyện Lương Sơn có 4 dự án gồm: Green Oasis Hòa Bình, Beverly Hill, Vịt Cổ Xanh Ecologe Việt Pháp, Mountain Villa. TP.Hòa Bình có 3 dự án: Kai Village Resort, Ohara Villas & Resort, The Moon Village. "Dự án ma" thứ 8 là Sun Legend Villa - Đà Bắc Ecolodge tại huyện Đà Bắc.
