Sau nhiều ngày xét xử và tạm dừng phiên tòa, chiều 25.8, HĐXX TAND Cấp cao tại TPHCM đã tuyên án phiên phúc thẩm vụ án liên quan đến đại gia Hứa Thị Phấn (giai đoạn 2), nguyên cố vấn cao cấp HĐQT ngân hàng Đại Tín (viết tắt Trustbank, năm 2013 đổi tên thành Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam - VNCB), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ; Bùi Thị Kim Loan (kế toán công ty Phú Mỹ); Lâm Kim Dũng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang); Huỳnh Thị Xuân Dung, Lâm Hứa Quỳnh Trinh, Phạm Hồng Hảo bị xét xử về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
HĐXX nhận định, bị cáo Phấn, với vai trò là cố vấn, đã đưa người thân vào ngân hàng và điều hành ngân hàng, chỉ đạo toàn bộ các hành vi vi phạm pháp luật để chiếm đoạt tiền, gây thiệt hại cho ngân hàng Trustbank tổng cộng hơn 1.338 tỉ đồng.
Mức án cấp sơ thẩm tuyên phạt 3 bị cáo Hứa Thị Phấn, Bùi Thị Kim Loan, Huỳnh Thị Xuân Dung là đúng người đúng tội, nên không có căn cứ xem xét kháng cáo giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Từ những nhận định trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hứa Thị Phấn 20 năm tù (bị cáo Phấn vắng mặt với lý do bị bệnh), tổng hợp cùng bản án giai đoạn 1 và những bản án liên quan khác, Hứa Thị Phấn bị tuyên phạt 30 năm tù; Bùi Thị Kim Loan 7 năm tù, tổng hợp hình phạt 28 năm tù ở giai đoạn 1, Loan bị tuyên 30 năm tù; 4 bị cáo đồng phạm còn lại bị tuyên mức án từ 2 năm tù treo đến 5 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Hứa Thị Phấn bồi thường cho CB Bank (tiền thân là VNCB, sau khi Nhà nước mua VNCB giá 0 đồng đã chuyển đổi thành Ngân hàng Xây dựng, viết tắt là CB Bank) hơn 437 tỉ đồng và bồi thường 901 tỉ đồng.
Theo cáo trạng, bị cáo Hứa Thị Phấn đã lợi dụng việc nắm giữ 84,92% cổ phần Ngân hàng Đại Tín và cố vấn cao cấp Hội đồng quản trị, thâu tóm, lũng đoạn hoạt động của Trustbank, gây thiệt hại cho Trustbank tổng cộng hơn 1.338 tỉ đồng.
Cụ thể, bị cáo Phấn có hành vi chỉ đạo Trustbank đầu tư trái pháp luật vào 4 bất động sản do 3 công ty của Hứa Thị Phấn làm chủ đầu tư, để chiếm đoạt và sử dụng 1.037 tỉ đồng. Tuy nhiên, số tiền này không được dùng vào đầu tư mà được Phấn rút ra sử dụng cá nhân, gây thiệt hại 901 tỉ đồng.
Tại phiên toà sơ thẩm vào tháng 11.2019, bị cáo Hứa Thị Phấn bị tuyên mức hình phạt 20 năm tù và các trách nhiệm dân sự liên quan. Sau khi bản án tuyên, bị cáo Phấn, bị cáo Bùi Thị Kim Loan, bị cáo Huỳnh Thị Xuân Dung đều xin giảm nhẹ hình phạt.
Trước đó vào tháng 5.2018, bị cáo Hứa Thị Phấn bị Toà án Nhân dân Cấp cao tại TP.Hà Nội tuyên phạt mức án 17 năm tù về tội danh "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Tháng 11.2018, bị cáo Phấn tiếp tục bị Toà án Nhân dân Cấp cao tại TPHCM tuyên phạt 20 năm tù về tội danh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và 20 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Tổng hợp hình phạt bị cáo Phấn phải chấp hành là 30 năm tù.
