Xử tiếp vụ chiếm đoạt 70 tỉ đồng quỹ tín dụng nhân dân

B.T |

Các bị cáo Tâm, Linh, Hồng, Tập... bằng các cách thức khác nhau đã chiếm đoạt 70 tỷ đồng của Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang. 

Sau nhiều lần tạm hoãn, ngày 17.10, TAND tỉnh Hậu Giang đưa ra xét xử sơ thẩm (lần hai) vụ án lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 70 tỷ đồng xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) Hậu Giang.

Các bị cáo bao gồm: Lê Hữu Tâm (nguyên chủ tịch HĐQT), Bùi Chí Linh (nguyên Phó Giám đốc Quỹ tín dụng), Nguyễn Thiện Hồng (nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng) và Phan Văn Tập (nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Thiện Quỳnh Kiên Giang).

Theo cáo trạng, năm 2011, Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) Hậu Giang rơi vào tình trạng mất thanh  khoản. Nguyên nhân được xác định là do Tâm đã nhờ 28 người thân và nhân viên đứng tên vay tiền của quỹ nhưng đến hạn không trả mà tiếp tục làm hồ sơ đáo hạn nâng mức tiền vay lên cao hơn. Mặc dù những người này không đủ điều kiện vay nhưng Tâm và Hồng đã gian dối để hợp thức hóa hồ sơ.

Cụ thể, Hồng và phó giám đốc Trương Thị Thanh Loan đã ký giải ngân 28 hồ sơ với tổng số tiền trên 54,5 tỷ đồng. Khi Quỹ rơi vào tình trạng mất thanh khoản, Tâm chỉ đạo Linh huy động vốn trong dân với lãi suất cao hơn quy định của Ngân hàng Nhà nước và có thỏa thuận phần lãi chênh lệch để lấy tiền chi trả cho khách hàng. Từ đó, Linh đã để 7 sổ tiết kiệm ngoài sổ sách nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.

Được biết, Tâm cũng đã chỉ đạo Hồng ký chứng nhận bảo lãnh thực hiện hợp đồng trị giá 20 tỉ đồng bảo lãnh cho Cty Tùng Bách (do Tâm làm chủ tịch HĐQT) mua thức ăn chăn nuôi của Công ty De Heus (Bình Dương) để có tiền cứu quỹ. Kết quả thực hiện hợp đồng với Cty De Heus là trên 23 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, mặc dù biết rõ Quỹ TDND không có chức năng phát hành chứng thư bảo lãnh nhưng Phan Văn Tập vẫn liên hệ nhờ Linh ký chứng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng 5 tỷ đồng Cty TNHH MTV Thiện Quỳnh Kiên Giang mua thức ăn trả chậm của Cty De Heus. Qua đó Tập và Linh đã chiếm đoạt hơn 4,8 tỷ đồng.

Tổng cộng Tâm và Hồng đã lừa đảo chiếm đoạt của Quỹ TDND Hậu Giang hơn 45 tỷ đồng, chiếm đoạt công ty De Heus gần 18 tỷ đồng. Tâm và Linh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền của khách hàng 2,1 tỷ. Linh và Tập lừa đảo chiếm đoạt của Cty De Heus hơn 4,8 tỷ đồng.  

Ở phiên tòa ngày 17.10, bị cáo Tâm cũng có đơn xin xét xử vắng mặt sau nhiều bị triệu tập.

Tại phiên tòa , bị cáo Hồng và đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Còn bị cáo Tập cho rằng các hành vi của bị cáo không cố tình vi phạm pháp luật.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày 17 và 18.10.

B.T
TIN LIÊN QUAN

Lại giả công an lừa đảo qua điện thoại hơn nửa tỉ đồng

Phùng Bắc |

Hôm nay (15.10), Ngày Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02) Công an tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Công an TP.Vũng Tàu bàn giao.

Cảnh báo lừa đảo trên facebook: Bấm vào link lạ, tài khoản ngân hàng bị "thổi bay" cả trăm triệu sau vài giây

Phạm Dung |

Nhiều khách hàng mất cảnh giác đã mất tiền oan sau khi kích vào đường link lạ do đối tượng lừa đảo gửi và cung cấp thông tin tài khoản cũng như mã OTP

"Nở rộ" hình thức lừa đảo giả danh công an

ĐÌNH VĂN |

Một hình thức lừa đảo đang “nở rộ” ở Gia Lai, đó là giả danh công an “đang điều tra chuyên án tội phạm”, “đề nghị chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng phục vụ công tác phá án, bị oan sẽ trả lại”.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Lại giả công an lừa đảo qua điện thoại hơn nửa tỉ đồng

Phùng Bắc |

Hôm nay (15.10), Ngày Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02) Công an tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Công an TP.Vũng Tàu bàn giao.

Cảnh báo lừa đảo trên facebook: Bấm vào link lạ, tài khoản ngân hàng bị "thổi bay" cả trăm triệu sau vài giây

Phạm Dung |

Nhiều khách hàng mất cảnh giác đã mất tiền oan sau khi kích vào đường link lạ do đối tượng lừa đảo gửi và cung cấp thông tin tài khoản cũng như mã OTP

"Nở rộ" hình thức lừa đảo giả danh công an

ĐÌNH VĂN |

Một hình thức lừa đảo đang “nở rộ” ở Gia Lai, đó là giả danh công an “đang điều tra chuyên án tội phạm”, “đề nghị chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng phục vụ công tác phá án, bị oan sẽ trả lại”.