Đây là vụ án “buôn lậu” kỳ quặc nhất trong lịch sử, khi thủ phạm chính trong vụ án chưa được xác định là ai. Bị cáo trong vụ án, chỉ là... “cò” trung gian làm dịch vụ giao nhận, xuất nhập khẩu... Kỳ quặc hơn, tang vật trong vụ án không hề bị tịch thu, lưu giữ hay niêm phong. Trái lại, tang vật vụ án là 54 siêu xe vẫn... thoải mái lưu thông trên mọi nẻo đường đất nước.
Bốn bị cáo trong vụ án này gồm: Nguyễn Quang Vinh (sinh năm 1982), Trần Phước Thạnh (sinh năm 1967), Trần Thái Nguyên (sinh năm 1982), Nguyễn Giang Lam (sinh năm 1975) – cùng bị truy tố về tội “buôn lậu” và Bùi Khắc Hà (sinh năm 1975), bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Ngoài 4 bị cáo, hội đồng xét xử còn triệu tập đến phiên toà 106 cá nhân và tổ chức, với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Đó là các Việt kiều đứng tên trên thủ tục nhập khẩu xe hơi từ nước ngoài về Việt Nam, thuộc diện hồi hương. Một số cá nhân và đơn vị là chủ các salon mua bán xe hơn; những cá nhân và doanh nghiệp là khách hàng đặt mua 54 chiếc siêu xe nằm trong vụ án “buôn lậu” nói trên...
Cáo trạng trong vụ án cho biết: Chính sách của nhà nước Việt Nam cho phép mỗi Việt kiều hồi hương được phép mang về Việt Nam một xe ôtô cá nhân đang sử dụng. Những chiếc xe diện này được miễn thuế nhập khẩu.
Lợi dụng chính sách trên, Nguyễn Quang Vinh, Trần Phước Thạnh và Trần Thái Nguyên đã cùng với Nguyễn Giang Lam (nguyên cán bộ phòng PA 72 – Công an TPHCM) thoả thuận mua tiêu chuẩn nhập khẩu xe diện Việt kiều hồi hương...
Từ đây, có việc cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh đóng dấu xuất, nhập khống vào hộ chiếu của các Việt kiều để hợp thức hoá hồ sơ nhập khẩu xe. Vinh, Thạnh và Nguyên lấy thông tin cá nhân trên hộ chiếu các Việt kiều, rồi cung cấp cho một số đối tượng bên Mỹ như: Helena Phạm, Charile Ngô, Đoàn Hiền, Jenny... (Việt kiều định cư ở Mỹ) trực tiếp mua xe tại Mỹ, rồi thuê các hãng tàu vận chuyển xe về Việt Nam tiêu thụ.
Từ tháng 1.2011 – tháng 12.2012, Vinh và đồng bọn đã làm thủ tục cho 64 Việt kiều đứng tên nhập khẩu 54 xe hơi và 12 mô tô đắt tiền vào Việt Nam, thuộc diện Việt kiều hồi hương. Theo cơ quan tố tụng, hành vi vi phạm luật pháp của các bị cáo đã làm cho nhà nước thiệt hại trên 162 tỷ đồng tiền các loại thuế: nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt và giá trị gia tăng.
