Sau khi các kiểm sát viên thông qua bản cáo trạng, hội đồng xét xử (HĐXX) bắt đầu chuyển qua phần thẩm vấn. Bị cáo Trần Văn Bình (SN 1966, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Trung Dung – Công ty Trung Dung) được cho gọi đầu tiên.
Theo truy tố của Viện KSND Tối cao, Trần Văn Bình đã phạm tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", quy định tại khoản 3, Điều 179 Bộ luật Hình sự.
Tài liệu truy tố thể hiện, tháng 11.2012, Trần Văn Bình ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) vay 500 tỷ đồng, với mục đích vay bù đắp vốn mua tài sản là quyền sử dụng đất tại sân vận động Chi Lăng, TP. Đà Nẵng. Ngày 10.12.2012, Nguyễn Thị Quỳnh Trang - nhân viên văn phòng Tập Đoàn Thiên Thanh - làm thủ tục chuyển khoản và mở 4 sổ tiết kiệm.
Không lâu sau, Phạm Công Danh chỉ đạo tất toán 4 sổ tiết kiệm rồi chuyển số tiền nhỉnh 500 tỷ đồng để thanh toán cho 5 hợp đồng tín dụng của nhóm Hứa Thị Phấn tại Ngân hàng Xây dựng và được hạch toán vào việc Danh trả tiền mua cổ phần tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (sau này là Ngân hàng TMCP Xây Dựng) của nhóm bà Phấn.
Theo tài liệu cáo buộc, bị cáo Bình là Tổng giám đốc của Công ty Trung Dung. Tuy vậy, khi khai nhận trước toà, bị cáo Bình cho rằng, bản thân chỉ là lái xe của Tập đoàn Thiên Thanh. Trả lời vị chủ toạ, bị cáo Bình cho rằng, bản thân không liên quan gì đến Công ty Trung Dung. “Khi cơ quan điều tra nói bị cáo là Tổng giám đốc Công ty Trung Dung thì bị cáo mới biết” – ông Bình khai nhận trước toà.
Sau đó, khi chủ toạ hỏi bị cáo Bình về mô hình, tổ chức, hoạt động, nhân sự của Công ty Trung Dung, bị cáo này đều có một câu trả lời chung: “Bị cáo không biết”.
Để làm rõ nhân thân của Tổng giám đốc Công ty Trung Dung, HĐXX chuyển qua thẩm vấn Phạm Công Danh (SN 1965, cựu Chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh). Ông Danh được cho đã tiếp quản Ngân hàng Đại Tín sau khi Hứa Thị Phấn (hồi cuối năm 2012) ký lại hợp đồng với Phạm Công Danh, với nội dung chuyển nhượng 252.110.151 cổ phần ngân hàng Đại Tín cho bị cáo Danh, với tổng giá trị 4.619.610 triệu đồng. Sau đó, ông Danh đổi tên ngân hàng thành Ngân hàng Đại Tín.
Chủ toạ yêu cầu bị cáo Danh làm rõ quan hệ với Trần Văn Bình (cựu Tổng giám đốc Công ty Trung Dung), bởi, tại phiên toà trước, bị cáo Danh khai nhận đã “khai sinh” ra Công ty Trung Dung. Liên quan đến việc chủ trương thành lập Công ty Trung Dung và người đại diện, bị cáo Danh cho rằng, đó là việc của hội đồng, của bộ phận văn phòng, Bình tự nguyện xin đứng tên.
