Ngày 2.12, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Trần Thanh Dân (Giám đốc Cty Cát Vàng), Đỗ Lý Dũng (Kế toán trưởng Cty Cát Vàng) và Nguyễn Hữu Danh (nhân viên Cty Cát Vàng) chiếm đoạt 9 tỉ đồng của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Cà Mau.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cà Mau, Trần Thanh Dân, Giám đốc Cty Cát Vàng, chuyên xây dựng, san lấp, xây dựng cầu đường, xuất khẩu vật liệu xây dựng..., dùng thủ đoạn gian dối, chỉ đạo Dũng và Danh lập báo cáo tài chính năm 2008, 2009 sai sự thật, làm khống hợp đồng kinh tế ngày 30.10.2010 với giá trị 15 tỉ đồng và phương án sản xuất kinh doanh cùng các giấy tờ giả nhằm để Ngân hàng Phát triển Việt Nam - VDB chi nhánh Minh Hải bảo lãnh vay ngân hàng thương mại. Sau khi được VDB bảo lãnh, Dân dùng hồ sơ khống này vay của BIDV 9 tỉ đồng rồi chiếm đoạt.
Đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm bởi trước đó, TAND huyện Cái Nước xử sơ thẩm dân sự vào năm 2011 do BIDV - chi nhánh Cà Mau khởi kiện bằng vụ án dân sự.
Sau khi có bản án, VDB chi nhánh Minh Hải kháng cáo, cho rằng đơn vị này có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Năm 2014, TAND tỉnh Cà Mau thụ lý và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Cơ quan CSĐT vì thấy có dấu hiệu vi phạm hình sự.
Ngày 6.10.2015, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV - chi nhánh Cà Mau”.
Tại tòa, ông Dân cho rằng mình không lừa đảo, đại diện Ngân hàng Đầu tư Phát triển - chi nhánh Cà Mau cũng cho rằng mình chỉ là người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan, không bị lừa đảo.
Tuy nhiên, quan điểm của đại diện Viện KSND giữ quyền công tố cho rằng, hành vi thu 9 tỉ đồng từ Ngân hàng Đầu tư Phát triển - chi nhánh Cà Mau là hành vi gian dối, bởi những hóa đơn giải ngân là giả. Điều này đã đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiểm đoạt tài sản. Nếu BIDV Cà Mau cho rằng không thiệt hại, Viện KSND sẽ kiến nghị thu hồi toàn bộ số tiền này nộp vào ngân sách Nhà nước.
Ngày mai, tòa tiếp tục làm việc.
