Xét xử “ông trùm” đường dây buôn lậu 136 triệu lít xăng, thu lợi hơn 2.000 tỉ trong 4 tháng

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Bằng việc nhập khẩu xăng dầu từ nước ngoài về nhưng chỉ khai báo hải quan số lượng ít, chỉ trong vòng 4 tháng, Luyện Xuân Tràng đã thực hiện và chỉ đạo người khác thực hiện nhập lậu hơn 136 triệu lít xăng dầu, thu lợi bất chính hơn 2.000 tỉ đồng.

Sau nhiều lần bị hoãn, ngày 15.8, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận mở phiên sơ thẩm xét xử Luyện Xuân Tràng về tội “buôn lậu” và 8 bị cáo khác về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: DT
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: DT

Theo cáo trạng, đầu tháng 9.2015, Luyện Xuân Tràng và Nguyễn Đức Mạnh cùng mua 80% cổ phần Công ty Dương Đông Hòa Phú, trong đó Mạnh có 30% cổ phần và làm Tổng Giám đốc trực tiếp vào Bình Thuận điều hành hoạt động Công ty, 50% cổ phần còn lại là của Tràng.

Sau khi hoàn tất chuyển nhượng cổ phần, Mạnh với danh nghĩa Chủ tịch HĐQT Công ty Dương Đông Hòa Phú, Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty được Tràng giao nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành và quyết định việc tiêu thụ xăng dầu trong nước.

Luyện Xuân Tràng (đứng hàng đầu, đeo mắt kính) tại phiên tòa. Ảnh: DT
Luyện Xuân Tràng (đứng hàng đầu, đeo mắt kính) tại phiên tòa. Ảnh: DT

Việc nhập khẩu xăng, dầu từ nước ngoài về do Tràng quan hệ, thỏa thuận với bên bán hàng. Trong đó, Luyện Xuân Tràng thỏa thuận mua số lượng hàng lớn nhưng chỉ khai hải quan số lượng nhỏ nên trong hợp đồng mua bán chỉ ghi một phần số lượng hàng thực tế nhập khẩu.

Số lượng thực tế nhập khẩu được chia thành 2 vận đơn, trong đó 1 vận đơn có số lượng phù hợp với số lượng ghi trong hợp đồng mua bán, dùng để khai báo hải quan, vận đơn còn lại là số lượng hàng nhập lậu.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử các bị cáo. Clip: DT

Bằng cách này, từ ngày 14.10.2015 đến ngày 29.1.2016, Luyện Xuân Tràng đã thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo Mạnh điều hành việc thực hiện nhập lậu 12 chuyến xăng, dầu với số lượng 136.661.705 lít (gồm 73.619.678 lít xăng A92, 63.042.027 lít dầu DO), tổng trị giá hơn 2.034 tỉ đồng.

Đại diện VKSND giữ quyền công tố tại tòa. Ảnh: DT
Đại diện VKSND giữ quyền công tố tại tòa. Ảnh: DT

Sau khi nhập lậu xăng dầu về Việt Nam, Tràng đã chỉ đạo cấp dưới liên hệ bán cho nhiều doanh nghiệp có trụ sở ở nhiều tỉnh thành như: Bình Thuận, Tiền Giang, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Long An, TP.HCM, Hà Nội,…

Khi đường dây buôn lậu xăng dầu này bị lộ, Luyện Xuân Tràng bỏ trốn và đến tháng 9.2019 thì ra đầu thú.

Những cá nhân khác sử dụng pháp nhân công ty để mua xăng dầu nhập lậu của công ty Dương Đông Hòa Phú và bán cho người khác thu lợi bất chính từ tài sản do người khác phạm tội mà có. Do vậy, phiên tòa có 8 bị cáo khác bị xét xử về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Các bị cáo nghe đại diện VKSND đọc cáo trạng. Ảnh: DT
Các bị cáo nghe đại diện VKSND đọc cáo trạng. Ảnh: DT

Phiên tòa dự kiến kéo dài nhiều ngày. Trong phiên khai mạc diễn ra sáng 15.8, sau phần kiểm tra căn cước, lý lịch bị can, đến phần vị đại diện VKSND giữ quyền công tố tại tòa thông qua cáo trạng.

Liên quan đến vụ án này, tháng 9.2019, TAND cấp cao tại TPHCM đã tuyên án 12 bị cáo, trong đó, Nguyễn Đức Mạnh mức án 8 năm tù về tội buôn lậu và 2 năm tù về tội đưa hối lộ.

DUY TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 xin giảm nhẹ án trong vụ buôn lậu xăng

Việt Dũng |

Ông Lê Văn Minh - cựu Thiếu tướng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển - bị tuyên phạt 15 năm vì nhận hối lộ của trùm buôn lậu xăng Phan Thanh Hữu.

Triệt xóa đường dây buôn lậu thuốc lá số lượng lớn ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Công an Đồng Nai đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi buôn bán, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu. Bước đầu, các đối tượng thừa nhận đã mua thuốc lá điếu nhập lậu từ một cửa khẩu của tỉnh Long An (giáp biên giới Campuchia), vận chuyển đến giao cho chủ tiệm tạp hóa để tiêu thụ. Mỗi lần, các đối tượng giao dịch từ 1.000 đến 8.000 cây thuốc lá điếu nhập lậu. 

Cựu đại tá bảo kê buôn lậu xăng nói 'bị mớm cung' trong quá trình điều tra

HỮU CHÁNH |

Đại diện VKS lập luận, bị cáo Nguyễn Thế Anh trải qua thời gian dài trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và đã có nhiều thành tích, thử hỏi ai có thể mớm cúng, ép cung bị cáo.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 xin giảm nhẹ án trong vụ buôn lậu xăng

Việt Dũng |

Ông Lê Văn Minh - cựu Thiếu tướng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển - bị tuyên phạt 15 năm vì nhận hối lộ của trùm buôn lậu xăng Phan Thanh Hữu.

Triệt xóa đường dây buôn lậu thuốc lá số lượng lớn ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Công an Đồng Nai đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi buôn bán, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu. Bước đầu, các đối tượng thừa nhận đã mua thuốc lá điếu nhập lậu từ một cửa khẩu của tỉnh Long An (giáp biên giới Campuchia), vận chuyển đến giao cho chủ tiệm tạp hóa để tiêu thụ. Mỗi lần, các đối tượng giao dịch từ 1.000 đến 8.000 cây thuốc lá điếu nhập lậu. 

Cựu đại tá bảo kê buôn lậu xăng nói 'bị mớm cung' trong quá trình điều tra

HỮU CHÁNH |

Đại diện VKS lập luận, bị cáo Nguyễn Thế Anh trải qua thời gian dài trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và đã có nhiều thành tích, thử hỏi ai có thể mớm cúng, ép cung bị cáo.