Theo cáo trạng, năm 2015 bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh nhờ Ngô Văn Lắm đứng tên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền tại 78/40 đường Tuệ Tĩnh (TP Nha Trang) với giá trị chuyển nhượng do bà Hạnh thanh toán là 11,31 tỉ đồng.
Tháng 6.2016, bà Hạnh và Lắm gặp luật sư Trần Vũ Hải thỏa thuận chuyển nhượng bất động sản trên với giấy đặt cọc thực hiện giao dịch chuyển nhượng là hơn 16 tỉ đồng. Một ngày sau vợ chồng ông Hải đã chuyển 500 triệu đồng. Ngày 10.8.2016, hai bên thực hiện việc xác lập hợp đồng chuyển nhượng đất và tài sản ở 78/40 tại văn phòng công chứng. Trong đó ghi nội dung giá trị chuyển nhượng 12 tỉ.
Sau đó 2 bên thỏa thuận làm văn bản huỷ hợp đồng trên và ra hợp đồng công chứng số 1218 với giá trị chuyển nhượng 1,8 tỉ đồng để trốn thuế.
Kết quả giám định thuế cho thấy giao dịch chuyển nhượng bất động sản tại 78/40 giữa bà Hạnh, ông Lắm, và vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải là hơn 280 triệu đồng.
Tại phiên tòa sáng nay có 40 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị can. An ninh phiên tòa được thắt chặt từ sáng sớm.
Việc mua bán nhà 78/40 Tuệ Tĩnh, TP Nha Trang được thực hiện cách đây từ năm 2016. Các bên mua bán nhà đất đều đã nộp đủ các khoản tiền nghĩa vụ tài chính đúng theo thông báo của Chi cục Thuế TP Nha Trang.
Vợ chồng luật sư Hải - Phương đã nộp lệ phí trước bạ (hơn 10,7 triệu đồng), ông Lắm và vợ đã nộp đủ thuế thu nhập cá nhân (hơn 42,8 triệu đồng).
Tuy nhiên, tháng 5.2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "trốn thuế" trong vụ mua bán nhà đất đó và kết luận điều tra cả bốn bị can vừa nêu đã "trốn thuế" hơn 280,25 triệu đồng. Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã truy tố bốn bị can trên ra trước TAND TP Nha Trang để xét xử.
