Sau gần một tuần nghị án, sáng nay (30.11), TAND tỉnh Phú Thọ đưa ra phán quyết đối với Phan Văn Vĩnh và 91 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ.
Theo nhận định của HĐXX, đối với Nguyễn Văn Dương, lợi dụng danh nghĩa công ty nghiệp vụ của C50, bị cáo hợp tác với Phan Sào Nam phát hành game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen. Sau khi ký hợp đồng, Dương chỉ đạo các thành viên trong công ty thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu; xây dựng cổng thanh toán kết nối với Công ty HomeDirect, Công ty VNPT EPAY, Công ty Ngân Lượng và Công ty GTS thực hiện việc vận hành, đối soát sản lượng doanh thu từ hành hành vi tổ chức đánh bạc.
Khi bị cơ quan chức năng phát hiện, Dương chỉ đạo Nam đổi tên Rikvip thành Tip.Club. Hành vi lôi kéo hơn 42 triệu tài khoản, thu lời hơn 9.850 tỉ, riêng Dương thu lời bất chính 1.655 tỉ.
Đối với rửa tiền, hành vi của Dương và đồng phạm thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp, nhằm hợp pháp hóa nguồn tiền thu lời bất chính, ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh xã hội.
Dương hoàn toàn nhận thức được hành vi cũng như hậu quả nhưng vẫn cố tình thực hiện, điều này thể hiện ý thức chủ quan của Dương.
Dưới danh nghĩa là công ty nghiệp vụ nhưng Dương đã cầm đầu hành vi tổ chức đánh bạc và rửa tiền, bị xã hội lên án nên phải trừng trị nghiêm khắc. Tuy nhiên, xét tính chất nhân đạo, nhân thân bị cáo, thành khẩn khai báo, có nhiều thành tích xuất sắc…., Hội đồng xét xử (HĐXX) cho rằng Dương được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ.
Trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Dương đã tự thú về việc cho C50 phần mềm diệt virus và 700 triệu đồng, riêng lời khai cho Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tiền và tài sản đến nay chưa làm rõ được nên tách ra, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau. Thực hiện chính sách khoan hồng của nhà nước, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự cho Nguyễn Văn Dương về tội Đưa hối lộ.
Đối với Phan Sào Nam, bị cáo có trình độ cao về công nghệ nhưng do tư lợi cá nhân, Nam đã tiếp nhận đề nghị của Hoàng Thành Trung về phần mềm và đội ngũ kỹ thuật để triển khai phát triển, kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến trên Internet bằng hình thức game bài nhưng cần đối tác phát hành.
Phan Sào Nam sau đó đã gặp Nguyễn Văn Dương. Qua giới thiệu, Nam biết CNC là công ty bình phong của nên Nam đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trên mạng bằng hình thức game bài. Sau khi được hưởng lợi thu lời bất chính hơn 1.475 tỉ đồng từ hoạt động tổ chức đánh bạc, Phan Sào Nam đã chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian đến người thân, bạn bè để gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn các dự án, mua bất động sản để hợp thức số tiền.
Quá trình điều tra, Phan Sào Nam thừa nhận hành vi Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền, đồng thời tích cực cùng với người thân nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính.
