Trước đó, HĐXX yêu cầu triệu tập một số cán bộ thuộc Công an TPHCM với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Tuy nhiên, tại tòa hôm nay, hầu hết những người này đều có đơn xin xét xử vắng mặt, nên HĐXX vẫn cho phiên tòa tiếp tục.
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, Nguyễn Tuấn Thanh được phân công thụ lý, xác minh nguồn tin về tội phạm theo đơn bà H.T.H tố cáo bà V.T.H có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình xác minh nguồn tin, khoảng ngày 5.11.2020, Thanh có báo cáo đề xuất gửi Ban chỉ huy Đội 8, Phòng PC02 cho ý kiến để trình lãnh đạo Cơ quan CSĐT về việc khởi tố vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Gần hết thời hạn xác minh nguồn tin nhưng chưa nhận được phê duyệt đề xuất của lãnh đạo Công an TPHCM, Thanh lo sợ nguồn tin về tội phạm bị quá thời hạn không được giải quyết, sợ bị VKSND TPHCM kiến nghị, ảnh hưởng đến thành tích của bản thân.
Do đó, Thanh dùng máy tính cá nhân in các văn bản tố tụng đã được soạn sẵn, cắt dán chữ ký chỉ huy đội 8 và chữ ký của lãnh đạo Cơ quan CSĐT tự ghi số, ngày và tự đóng dấu của Cơ quan CSĐT để làm giả bốn tài liệu là các văn bản tố tụng của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM.
Các văn bản gồm quyết định khởi tố vụ án hình sự; Công văn về việc kiểm sát quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định phân công Phó thủ trưởng cơ quan điều tra tiến hành khởi tố, điều tra vụ án hình sự; Quyết định phân công điều tra viên, cán bộ điều tra tiến hành điều tra vụ án hình sự.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của ban giám đốc Công an TPHCM, vụ việc của bà H.T.H tố cáo sau đó được chuyển cho Văn phòng cơ quan CSĐT (PC01) để tiếp tục thụ lý điều tra.
Ngày 25.12.2020, Thanh bàn giao hồ sơ vụ án (trong đó có các văn bản làm giả) cho PC01. Nhận tài liệu từ Thanh, thấy vẫn còn thiếu nhiều tài liệu, thủ tục tố tụng đã yêu cầu nhưng PC02 không có phản hồi nên PC01 tiếp tục có công văn đề nghị PC02 cung cấp các thủ tục tố tụng còn thiếu.
PC02 cho kiểm tra, rà soát các nội dung theo yêu cầu của PC01, phát hiện nguồn tin về tội phạm theo đơn của bà H.T.H tố cáo chưa được đề xuất khởi tố vụ án và các văn bản tố tụng liên quan đến việc khởi tố. Lãnh đạo PC02 kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ thì phát hiện Thanh làm giả các quyết định.
Đến ngày 26.8.2022, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thanh về tội giả mạo trong công tác.
Quá trình điều tra, Thanh khai, do hết thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm theo đơn của bà H.T.H tố cáo bà V.T.H, nhưng không nhận được phê duyệt của lãnh đạo phòng cũng như Ban giám đốc về việc khởi tố vụ án, lo sợ bị Viện KSND TPHCM kiến nghị, ảnh hưởng đến thành tích cá nhân nên Thanh đã tự ý làm giả các văn bản tố tụng liên quan để chuyển sang Viện KSND TPHCM kiểm sát cho đúng hạn.
