Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 7.2017, Nguyễn Cao Thắng và Nguyễn Đức Thành cùng nhau góp vốn làm ăn chung dưới hình thức cho vay lấy lãi, tên Công ty Tài chính Nam Long (không khai báo với cơ quan chức năng), đặt trụ sở chính tại số 393/5 đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Kho, quận 1, TP. Hồ Chí Minh), do Nguyễn Đức Thành làm Giám đốc.
Để quản lý hoạt động cho vay, Thành đã lập thành lập 25 chi nhánh của công ty ở 63 tỉnh thành trên cả nước. Mỗi chi nhánh phụ trách hoạt động cho vay từ 2 đến 4 tỉnh, bổ nhiệm một người làm quản lý chi nhánh và có địa điểm giao dịch.
Tính từ cuối năm 2017 đến tháng 6.2018, Nguyễn Đức Thành và các đồng phạm đã cho 95 khách hàng trên cả nước vay, với tổng số tiền hơn 32 tỉ đồng, lãi suất cho vay từ 182,5 đến 365%/1 năm, (cao hơn so với quy định từ 82,5 đến 265%/1 năm), thu lời bất chính tổng số tiền hơn 8 tỉ đồng.
Đến ngày 6.7.2018, Nguyễn Văn Minh (là nhân viên thu nợ của Công ty Nam Long) lấy xe máy nhãn hiệu Jupiter của chi nhánh Công ty (chi nhánh tại tỉnh Bắc Cạn) đi đòi nợ được 16,5 triệu đồng, sau đó bỏ trốn. Ngày 9.7.2018, Nguyễn Đức Thành chỉ đạo các đàn em đến Hà Nội, tìm lấy lại xe máy cùng 16,5 triệu đồng và đánh, gây thương tích cho Nguyễn Văn Minh.
Chưa dừng lại ở đó, các đối tượng tiếp tục đưa Minh về giữ tại tầng 3 chi nhánh Công ty (ở lô 07, đường Bà Triệu, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa) và cử người theo dõi, không cho Minh ra khỏi nhà. Đến ngày 19.7.2018, thấy Nguyễn Văn Minh kêu đau, khó thở, các đối tượng đã đưa Minh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu, tuy nhiên, Minh đã bị tử vong sau đó.
Theo kết luận giám định, Nguyễn Văn Minh chết do suy tuần hoàn hô hấp, dập lá lách và đa chấn thương trên cơ thể.
Tòa xác định hành vi phạm tội của Nguyễn Đức Thành và các đối tượng là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước về tín dụng, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an trên địa bàn cả nước, nên cần phải xử lý nghiêm minh.
Tại phiên tòa, có tổng cộng 21 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Giữ người trái phép”, “Cố ý gây thương tích” và “Cho vay lãi nặng”. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài từ ngày 11.2 đến ngày 14.2 và phải triệu tập nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
