Vụ "vốn chung đầu tư thành... tài sản riêng": Công an tỉnh Lâm Đồng mở rộng điều tra dấu hiệu trốn thuế

ĐÔNG ANH |

Ngày 25.8.2017, Báo Lao Động đăng bài “Vốn chung đầu tư thành... tài sản riêng”: Dấu hiệu trốn thuế tiền tỉ”. Bài báo phản ánh bà Lê Thị Ngọc Thảo (sinh 1985, trú 310 Lê Quý Đôn, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), bị đối tác tố cáo có dấu hiệu trốn thuế tiền tỉ, khi mua bán các bất động sản ở TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng...

Ngay sau Báo Lao Động phản ánh, Cơ quan CSĐT (PC 46) - Công an (CA) tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc điều tra. Sau nhiều tháng xác minh, vào giữa tháng 4.2018, nguồn tin riêng của Báo Lao Động cho hay: PC 46 tiếp tục mở rộng dấu hiệu trốn thuế tiền tỉ trong vụ án này. PC 46 - CA tỉnh Lâm Đồng đã có công văn gửi Ngân hàng Đầu tư - Phát triển VN (BIDV) - chi nhánh tỉnh Bình Phước, yêu cầu cung cấp thông tin.

Theo PC 46 - CA tỉnh Lâm Đồng, thì vợ chồng bà Lê Thị Ngọc Thảo - Lê Văn Sơn và một số tổ chức, cá nhân khác đang bị tố cáo có dấu hiệu “trốn thuế”. Quá trình điều tra, PC 46 - CA Tỉnh Lâm Đồng đã thu thập một số tài liệu liên quan.

Trong đó, thể hiện bà Lê Thị Ngọc Thảo có chuyển tiền vào tài khoản của ông Cao Sỹ Thiện (thường trú đường Hà Huy Tập, phường 3, TP.Đà Lạt) mở tại BIDV - chi nhánh Lâm Đồng, để nhờ ông Thiện nộp thuế...

Nhằm phục vụ cho công tác điều tra, PC 46 đề nghị BIDV Bình Phước cung cấp các thông tin liên quan đến tài khoản của bà Thảo mở tại BIDV Bình Phước, cùng hoạt động chuyển tiền, chuyển khoản, giao dịch... của bà Thảo. Đặc biệt là thông tin xung quanh khoản tiền bà Thảo chuyển cho ông Thiện vào ngày 25.1.2017 v.v...

Được biết, quá trình hợp tác với một số đối tác, bà Thảo có ký hợp đồng mua khách sạn Rum Vàng 2 (24 Hồ Tùng Mậu, phường 3, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) với bà Bùi Thị Xuân - GĐ Doanh nghiệp tư nhân Xuân Cường - với giá 36 tỉ đồng. Song, sau đó hai bên tiếp tục ký một hợp đồng thứ 2 chuyển nhượng khách sạn Rum Vàng 2 chỉ với giá 11,5 tỉ đồng (chênh lệch 24,5 tỉ đồng so với giá bán tại hợp đồng ban đầu).

Để rồi tiếp theo, phía bà Xuân căn cứ giá bán 11,5 tỉ đồng để đóng thuế thu nhập DN có... 1,9 tỉ đồng. Trong khi đó, khai nhận với TAND thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, bà Thảo thừa nhận mua khách sạn Rum Vàng 2 trên thực tế, với giá 44 tỉ đồng v.v...

Tương tự, sau khi mua Khách sạn Rum Vàng 2, bà Thảo lại ký hợp đồng chuyển nhượng cho ông bà Nguyễn Tiến Dũng - Huỳnh Thị Mỹ Dung, với giá 14,9 tỉ đồng (chênh lệch với giá mua ban đầu 36 tỉ - 14,9 tỉ = 21,1 tỉ đồng).

Bước đầu, các cơ quan thẩm quyền nhận xét, có dấu hiệu ký nhiều hợp đồng chuyển nhượng trên một tài sản mua bán để trốn thuế, giữa các bên mua bán khách sạn Rum Vàng 2...

Trước đó, tại thương vụ mua lại lô đất hơn 4.000m2, trên đường Đống Đa, TP.Đà Lạt từ bà Lê Hồng Thuỷ Tiên, với giá bán 13,5 tỉ đồng, phía bà Thảo cũng có dấu hiệu trốn thuế. Đơn cử khi đóng thuế trước bạ, ông Cao Sỹ Thiện (đại diện cho bà Thảo) lại căn cứ giá mua lô đất có... 3,1 tỉ đồng để đóng 15,8 triệu đồng tiền thuế trước bạ (?). Ông Cao Sỹ Thiện cũng là người thay mặt bà Lê Hồng Thuỷ Tiên ký nhận thông báo nộp tiền thuế thu nhập cá nhân cho bà Tiên.

ĐÔNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.