Trong phiên xử hôm nay, bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu Cục Phó Cục Thuế TP Hồ Chí Minh) vắng mặt vì lí do sức khỏe.
Hội đồng xét xử (HĐXX) đã hỏi đại diện 3 cục thuế: Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai liên quan đến vấn đề hoàn thuế.
Theo hồ sơ, trong vụ án này, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh bị thiệt hại 155 tỉ đồng từ việc hoàn thuế cho Công ty Sài Gòn Tây Nam. Cục Thuế TP Hồ Chí Minh bị thiệt hại 331 tỉ đồng từ việc hoàn thuế cho Thuduc House và Cục Thuế tỉnh Đồng Nai thiệt hại trên 19 tỉ đồng từ việc hoàn thuế cho Công ty Hoàng Nam Anh.
Trả lời HĐXX, ông Phan Xuân Vinh, đại diện Cục Thuế tỉnh Tây Ninh cho biết, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định và thu hồi được 41 tỉ đồng, còn lại 114 tỉ đồng đang thực hiện cưỡng chế. Đại diện Cục Thuế tỉnh Tây Ninh đề nghị HĐXX tuyên Công ty Sài Gòn Tây Nam nộp lại 114 tỉ đồng tiền đã chiếm đoạt và 52 tỉ đồng tiền lãi.
Bên cạnh đó, đại diện Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đề nghị HĐXX xử lý vật chứng hơn 300 tỉ đồng mà Thuduc House đã chiếm đoạt. Ngoài ra, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh cũng đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo nguyên là cán bộ thuế.
Theo đại diện Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, các bị cáo từng công tác tại Cục Thuế TP Hồ Chí Minh có quá trình công tác tốt, chưa có vi phạm và có nhiều đóng góp cho ngành thuế TP Hồ Chí Minh.
Đại diện Cục Thuế tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị HĐXX tuyên Công ty Hoàng Nam Anh nộp lại số tiền đã chiếm đoạt.
Theo hồ sơ, từ tháng 3.2020 đến tháng 5.2020, Nguyễn Thị Ngọc Thương (đại diện Công ty Hoàng Nam Anh) đã sử dụng các bộ hồ sơ xuất khẩu hàng hóa (được hợp thức hóa nguồn hàng đầu ra, đầu vào) lập, ký 3 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế và đã được Cục Thuế tỉnh Đồng Nai ban hành 3 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền hơn 19,5 tỉ đồng. Sau khi tiến hành kiểm tra sau hoàn thuế, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai xác định việc hoàn thuế trên là không đúng quy định nên đã ban hành 3 quyết định thu hồi lại tiền.
Vụ án này, HĐXX xác định Cục Thuế TP Hồ Chí Minh là bị hại, còn Thuduc House là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Theo cáo trạng, từ năm 2016 - 2020, đối tượng Trịnh Tiến Dũng (đang trốn truy nã) với vai trò là chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo các đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối thông qua sản xuất, sử dụng hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng thực hiện việc mua bán hàng hóa lòng vòng, nâng giá lên nhiều lần, sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ không hợp pháp của cơ quan Nhà nước vào việc thành lập, sử dụng các công ty “ma”; thực hiện các thủ tục mua bán, xuất khẩu hàng hóa, lập hồ sơ để các công ty như: Thuduc House, Sài Gòn Tây Nam và Hoàng Nam Anh mua linh kiện điện tử của các công ty do Dũng thành lập...
Sau khi nhận được tiền từ các công ty: Thuduc House, Sài Gòn Tây Nam và Hoàng Nam Anh, Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo chuyển tiền lòng vòng vào các tài khoản của tổ chức, cá nhân, rút toàn bộ 538 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng để chiếm đoạt.
Vụ án còn có 7 cán bộ hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I (thuộc Hải quan TP Hồ Chí Minh), đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, cập nhật thông tin lên hệ thống để thông quan cho các lô hàng và không phát hiện được hành vi buôn lậu của Trịnh Tiến Dũng và đồng phạm.
