Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm được thành lập tháng ngày 6.4.2010 với vỏn vẹn 3 lao động do bà Lê Thị Thanh Thúy, sinh năm 1979, làm Chủ tịch kiêm người đại diện theo pháp luật. Chỉ 4 tháng sau ngày thành lập công ty, đến ngày 6.8.2010, Hoa Tháng Năm có văn bản gửi Công ty Quản lý Kinh doanh nhà TPHCM, đề nghị được hợp tác đầu tư dự án xây dựng khách sạn 5 sao, khu căn hộ cao cấp tại khu đất 8-12 Lê Duẩn (dự án Lavenue Crown).
Đáng chú ý, bà Lê Thị Thanh Thúy cũng đồng thời giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của Lavenue - chủ đầu tư của dự án tại "đất vàng" số 8-12 Lê Duẩn, quận 1, TP.Hồ Chí Minh (tên thương mại: Dự án Lavenue Crown).
Đây là một điều được cho là khá bất ngờ, bởi lẽ, Công ty Lavenue có các cổ đông bao gồm: Công ty Quản lý kinh doanh nhà TPHCM 20% (cổ đông Nhà nước); Công ty TNHH Đầu tư KIDO 50% (cổ đông tư nhân); Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm tỷ lệ 30% (cổ đông tư nhân).
Như vậy, nhà đầu tư có tầm ảnh hưởng nhất tại Lavenue là Công ty TNHH Đầu tư KIDO với tỷ lệ sở hữu 50%. Và về lý thuyết, Công ty KIDO phải là công ty nắm quyền quyết định của Lavenue. Ấy vậy nhưng "người của KIDO" lại không giữ trọng trách cao nhất ở Lavenue, mà nhường cho bà Thúy.
Thậm chí, theo văn bản làm việc với Thanh tra TPHCM vào tháng 4.2013, Hoa Tháng Năm đã xác nhận, rằng kể từ khi thành lập đến khi tham gia vào dự án Lavenue Crown, công ty chưa có kinh nghiệm thực hiện dự án nào. Cũng không có cơ quan nào thẩm định và kết luận Hoa Tháng Năm có đủ năng lực tài chính để tham gia dự án nhiều nghìn tỉ này.
Theo tìm hiểu, nhà đầu tư Hoa Tháng Năm đã sớm có những động thái để được tham gia vào dự án, thậm chí, từ trước khi Lavenue được thành lập. Cụ thể, ngày 6.8.2010, Hoa Tháng Năm có văn bản gửi Công ty Quản lý Kinh doanh nhà TPHCM (HMTC) đề nghị được hợp tác đầu tư thực hiện dự án.
Trên cơ sở đề nghị của Hoa Tháng Năm, ngày 11.8.2010, HMTC đã có công văn đề nghị UBND TPHCM cho phép Hoa Tháng Năm được tham gia hợp tác đầu tư 30% vốn góp trong phần tỷ lệ vốn góp 50% của công ty này trong dự án.
Chỉ sau 1 tuần làm việc, ngày 17.8.2010, UBND TP đã ra thông báo chấp nhận đề xuất trên của HMTC. Về hoạt động này của UBND TPHCM, Thanh tra Chính phủ cho biết: “Bản chất là chuyển dịch quyền sử dụng đất tại vị trí trung tâm nhất của thành phố từ doanh nghiệp Nhà nước sang cho các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, việc làm trên là trái với chính chủ trương của UBND TP, đồng thời trái với pháp luật về đấu thầu dự án, đấu giá quyền sử dụng đất”.
Khu đất số 8-12 Lê Duẩn, đây là khu "đất vàng" liên quan đến những sai phạm của cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài và nhiều lãnh đạo sở ngành, cá nhân khác bị bắt mới đây liên quan đến hành vi giao đất không đấu giá, giao dự án cho doanh nghiệp không đủ năng lực, chấp thuận cho doanh nghiệp tham gia hợp tác sai quy định đối với khu đất 8-12 Lê Duẩn.
Cụ thể, vào năm 2011, ông Nguyễn Thành Tài, lúc đó là Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đã ký quyết định giao lô đất vàng 8-12 Lê Duẩn cho Công ty cổ phần đầu tư Lavenue để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp, thương mại - dịch vụ, căn hộ cho thuê. Việc giao đất chỉ định cho Công ty cổ phần đầu tư Lavenue không thông qua đấu giá, đấu thầu là sai với quy định về việc sắp xếp, xử lý nhà, đất công của Thủ tướng Chính phủ.
Công ty cổ phần đầu tư Lavenue có 2/3 cổ đông (là Công ty TNHH Hoa Tháng Năm và Công ty TNHH đầu tư Kinh Đô - chiếm 80% vốn) không thuộc diện đơn vị được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. Ông Nguyễn Thành Tài đã ký quyết định giao đất cho Công ty cổ phần đầu tư Lavenue mà không có ý kiến thẩm định năng lực tài chính của công ty này. Cụ thể là không thẩm định năng lực tài chính, kinh nghiệm của các công ty thuộc Bộ Công Thương.
Hậu quả là 4 công ty của Bộ Công Thương đã chuyển nhượng cổ phần kiếm lời gây thất thoát nguồn thu ngân sách. Việc thực hiện sai trái trên là nhằm chuyển dịch quyền sử dụng hai khu đất trung tâm thành phố từ nhà nước sang tư nhân với giá rẻ.
