Sau 4 ngày xét xử, nghị án, sáng 19.9, TAND Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Thắng - cựu Trung tâm Xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ Hà Nội (Trung tâm Artex Hà Nội) 12 năm tù tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".
Cùng tội danh, toà tuyên phạt Trần Thị Lan Hương - cựu Trưởng phòng Kế toán tài vụ Artex Hà Nội 8 năm, Nguyễn Văn Quân - cựu Trưởng phòng Kinh doanh 1 Artex Hà Nội 7 năm. Hai bị cáo còn lại Nguyễn Đắc Phước, Nguyễn Thị Ngọc Uyên cùng lĩnh 11 năm tù.
Ở tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", toà tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Hùng - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, cựu Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội (Công ty Unimex Hà Nội) 3 năm tù treo; 3 bị cáo khác bị tuyên từ 18 tháng tù treo đến 30 tháng tù treo.
Hai bị cáo Trịnh Hùng Thắng - cựu Trưởng phòng tín dụng Agribank Tây Hà Nội bị tuyên phạt 5 năm, Đoàn Thị Thanh Chuyên - cán bộ tín dụng Agribank tây Hà Nội 30 tháng tù treo, bị truy tố tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Ngoài mức án trên, toà tuyên buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường số tiền thiệt hại của Unimex Hà Nội (bị hại trong vụ án).
Theo cáo trạng, Phạm Văn Thắng - người trực tiếp chỉ đạo điều hành mọi hoạt động tại Artex Hà Nội, có trách nhiệm bảo toàn, phát triển vốn được Unimex Hà Nội giao.
Bị cáo Thắng lợi dụng việc hàng năm Artex Hà Nội được Unimex Hà Nội cấp hạn tín dụng, uỷ quyền vào bảo lãnh vay vốn, đã thống nhất với Nguyễn Đắc Phước - Giám đốc điều hành công ty Đắc Nguyên, Nguyễn Thị Ngọc Uyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty An Ninh, đồng thời chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ mua bán giấy để vay vốn ngân hàng rồi sử dụng vốn vay không đúng mục đích.
Qua đó, bị cáo Thắng đã trực tiếp chiếm dụng số tiền hơn 4,8 tỉ đồng, dẫn đến gây thất thoát hơn 113 tỉ của Nhà nước.
Bị cáo Hương biết rõ việc công ty An ninh, Công ty Đắc Nguyên có dư nợ tại Artex Hà Nội vượt quy định của Unimex Hà Nội nhưng vẫn lập báo cáo số dư chi tiết tài khoản 131 hàng quý sai quy sự thật để che giấu nợ xấu của các công ty này.
Bà Hương đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo cấp dưới lập các bộ hồ sơ khống để Artex Hà Nội vay vốn ngân hàng và sử dụng vốn vay không đúng mục đích. Trong đó, bị cáo Hương trực tiếp chiếm dụng số tiền hơn 2 tỉ đồng.
Trong số các bị cáo, ông Trần Quốc Hùng được xác định là người điều hành, chịu trách nhiệm cao nhất về hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Unimex Hà Nội. Ông Hùng đã trực tiếp xét duyệt, ký phân bố hạn mức tín dụng và ký các Giấy uỷ quyền, bảo lãnh cho các đơn vị trực thuộc Unimex Hà Nội được vay vốn tại các ngân hàng.
Nhóm cán bộ ngân hàng không thực hiện, không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, toà thấy các bị cáo làm theo chỉ đạo của Giám đốc Chi nhanh (đang bỏ trốn) nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.
