Sáng 24.8, nguồn tin Báo Lao Động có được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Đoàn Quang Hồi, giám đốc Công ty Thương mại Lữ hành Hòa Bình Quốc Tế. Cùng bị bắt với Hồi còn có Nguyễn Thị Nguyên là kế toán trưởng của công ty.
Theo điều tra ban đầu, Đoàn Quang Hồi và Nguyễn Thị Nguyên đã cấu kết với Lê Tấn Hùng, Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) ký khống nhiều hợp đồng du lịch với giá trị nhiều tỉ đồng.
Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã tiến hành khám xét trụ sở Công ty Thương mại Lữ hành Hòa Bình quốc tế (PIT Travel).
Đây là một trong hai công ty du lịch có quan hệ "hợp tác" với Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) trong việc ký khống các hợp đồng tham quan học tập kinh nghiệm nước ngoài hơn 13 tỉ đồng.
Theo đó, tháng 10.2007, Thanh tra Thành phố đã có kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm tại SAGRI, trong đó có sai phạm của ông Lê Tấn Hùng trong việc chi khống tiền đi du lịch cho cán bộ nhân viên.
Theo kết luật thanh tra, ông Lê Tấn Hùng và bà Nguyễn Thị Thúy (Kế toán trưởng) đã ký và chi khống hơn 13 tỉ đồng cho hàng chục cán bộ, người lao động đi học tập kinh nghiệm nước ngoài.
Hai công ty du lịch được xác định "hợp tác" với SAGRI là Công ty thương mại dịch vụ lữ hành Hòa Bình Quốc tế và Công ty du lịch Thanh niên xung phong có tổng giá trị khoảng 13,3 tỉ đồng. Những hợp đồng này đã được 2 công ty trên tiến hành thanh lý, tất toán công nợ coi như đã thực hiện xong.
Kết luận thanh tra nêu rõ: "Đoàn Thanh tra nhận thấy Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn có dấu hiệu cấu kết với hai công ty du lịch lập hồ sơ chứng từ hợp thức hóa vụ việc, hạch toán và quyết toán không đúng quy định của pháp luật".
Ngày 6.7, Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Lê Tấn Hùng (56 tuổi, nguyên Tổng giám đốc SAGRI) về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó chủ tịch Hội luật gia TP HCM nhận định, hai công ty du lịch xuất hóa đơn khống hơn 13 tỉ đồng cho SAGRIA, dù đã trả lại toàn bộ khoản tiền trên khi bị phát hiện, nhưng vẫn phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
