Vụ Nguyễn Hữu Tiến lừa đảo: Kêu gọi bị hại cung cấp tài liệu điều tra

Cường Ngô |

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) mong muốn các bị hại góp vốn vào các công ty OTCMAX, Thiên Rồng Việt... liên hệ cung cấp tài liệu cho cơ quan Cảnh sát điều tra, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra vụ án xác định các bị can kêu gọi các bị hại (nhà đầu tư) góp vốn vào các công ty Công ty cổ phần OTCMAX (sau đổi tên thành Công ty cổ phần VNCOIN), Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt... để thực hiện các dự án đầu tư không có thật, mua bán tiền ảo VNCOIN.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cho hay, để phục vụ yêu cầu xử lý tội phạm, đơn vị này đề nghị những bị hại đã góp vốn vào các công ty nêu trên biết, liên hệ cung cấp tài liệu cho cơ quan Cảnh sát điều tra, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Hơn 6.000 nhà đầu tư sập bẫy tiền ảo, đa cấp

Tháng 6.2018, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Tiến, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VNCOINS (TPHCM) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hữu Tiến đã sáng lập và điều hành Công ty cổ phần OTCMAX từ tháng 8.2016. Đến tháng 9.2017, công ty này đổi tên thành Công ty cổ phần VNCOIN.

Mặc dù không hoạt động sản xuất kinh doanh gì nhưng Nguyễn Hữu Tiến lấy danh nghĩa công ty tổ chức nhiều buổi hội thảo, đăng các thông tin trên website “otcmax.vn” của công ty, kêu gọi các nhà đầu tư hợp tác góp vốn thực hiện các dự án.

Đối tượng Nguyễn Hữu Tiến tại một buổi hội thảo. Ảnh: CAND
Đối tượng Nguyễn Hữu Tiến tại một buổi hội thảo.

Khi các nhà đầu tư góp vốn, Công ty cổ phần OTCMAX sẽ ký hợp đồng thỏa thuận hợp tác đầu tư, cam kết trả lợi nhuận theo các gói đầu tư liên tục trong thời gian 90 ngày làm việc, với mức 1.8% mỗi ngày.

OTCMAX đưa cho nhà đầu tư các mã code, hay còn gọi là mã đầu tư, có giá từ 2,5 triệu đến 250 triệu đồng, đồng thời sắp xếp các nhà đầu tư đứng vào các nhánh "nhị phân" theo dạng thức đa cấp.

Ngoài ra, đối tượng này cũng mời gọi các nhà đầu tư từ OTCMAX chuyển qua mua tiền ảo do VNCOINS tạo ra.

Với tiền ảo VNCOINS, ban đầu, Nguyễn Hữu Tiến cho định giá 0,9 USD/VNCOINS. Khi nhà đầu tư đổ tiền vào mua thì bộ phận công nghệ thông tin sẽ làm giá VNCOINS tăng lên mỗi ngày. Tuy nhiên, Tiến chỉ đạo không cho tiền ảo VNCOINS tăng liên tục dễ bị sinh nghi, mà biến động tăng mạnh, giảm nhẹ thường xuyên khiến thị trường linh động như Bitcoin.

Trong 3 tháng, từ tháng 8 đến tháng 11.2016, các công ty của Tiến đã lừa hơn 6.000 nhà đầu tư tham gia các dự án “ảo” với số tiền hơn 200 tỉ đồng.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Hack tài khoản facebook để lừa đảo chiếm tiền, hai 9x bị khởi tố

ANH ĐỨC |

Thông tin từ  cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, ngày 1.12.2018 đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam Phan Văn Thái (24 tuổi) và Lê Văn Ngọc Tú (21 tuổi) đều trú tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh VNPT để lừa đảo ở Cần Thơ

TRẦN LƯU |

Những kẻ xấu mạo danh, liên hệ với khách hàng sử dụng điện thoại cố định của VNPT để quấy rối đòi nợ, thậm chí uy hiếp nhằm trục lợi...

Mượn danh từ thiện, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

ANH ĐỨC |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Mai Thùy Linh, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương. 

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hack tài khoản facebook để lừa đảo chiếm tiền, hai 9x bị khởi tố

ANH ĐỨC |

Thông tin từ  cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, ngày 1.12.2018 đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam Phan Văn Thái (24 tuổi) và Lê Văn Ngọc Tú (21 tuổi) đều trú tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh VNPT để lừa đảo ở Cần Thơ

TRẦN LƯU |

Những kẻ xấu mạo danh, liên hệ với khách hàng sử dụng điện thoại cố định của VNPT để quấy rối đòi nợ, thậm chí uy hiếp nhằm trục lợi...

Mượn danh từ thiện, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

ANH ĐỨC |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Mai Thùy Linh, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.