Như vậy liên quan tới vụ án gây thất thoát tài sản nhà nước xảy ra tại xã An Tây (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương), đến thời điểm này đã có tổng cộng 6 cán bộ bị khởi tố bắt giam, gồm: 2 cán bộ ngân hàng, một nguyên bí thư thị xã, một giám đốc và một cán bộ cấp dưới Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và ông Nguyễn Minh Tâm – nguyên Phó Chủ tịch UBND xã An Tây.
Ông Tâm bị bắt liên quan đến vụ ông Nguyễn Hồng Khanh, nguyên Bí thư Thị ủy Bến Cát đã bị Cơ quan công an tỉnh Bình Dương khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các tội danh “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”, “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã An Tây, thị xã Bến Cát.
Được biết, ông Nguyễn Minh Tâm từng làm cán bộ địa chính rồi là Phó Chủ tịch UBND xã An Tây. Đầu tháng 8.2018 ông Tâm bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng, cách chức Phó Chủ tịch UBND xã An Tây.
Trước đó, ngày 10.8, tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp báo thông tin vụ khởi tố, bắt giữ ông Nguyễn Hồng Khanh – nguyên Tỉnh ủy viên, cựu Bí thư thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT, từ năm 2005 đến 2008, Công ty TNHH Xuất khẩu thương mại An Tây (viết tắt Công ty An Tây) do bà Hồ Thị Hiệp làm giám đốc đã vay 72 tỉ đồng của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Tây Sài Gòn.
Tài sản Công ty An Tây dùng để thế chấp vay là 20 ha đất, nhà xưởng, thiết bị được định giá khoảng 80 tỉ đồng. Do làm ăn thua lỗ, đến năm 2008, Công ty An Tây không có khả năng trả nợ, bị đưa vào diện nợ xấu. Đến năm 2011, Công ty An Tây huy động vốn dự phòng thanh toán nợ nhưng vẫn phải chịu bị ngân hàng xử lý tài sản thế chấp.
Từ năm 2012-2015, ông Nguyễn Huy Hùng - Giám đốc chi nhánh ngân hàng trên - cùng ông Nguyễn Quang Lộc là một phó trưởng phòng đã làm thủ tục xử lý tài sản thế chấp. Ông Nguyễn Hồng Khanh (khi đó đang là Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát) là người mua tài sản thế chấp của bà Hồ Thị Hiệp từ ngân hàng.
Theo cơ quan điều tra, việc xử lý như trên của ông Hùng và ông Lộc không đúng với Nghị định 163 của Chính phủ về nguyên tắc xử lý tài sản đảm bảo và quy định về giao dịch bảo đảm trong cho vay.
Cụ thể, tài sản thế chấp thời điểm ban đầu trên 80 tỉ, nhưng các ông Hùng, Lộc đã thỏa thuận với bà Hiệp và ông Khanh hạ thấp giá bán, chỉ đưa một phần vào ngân hàng (khoảng 8,7 tỉ đồng) và ông Khanh trực tiếp giữ lại một phần để đưa lại cho bà Hiệp số tiền khoảng 4,1 tỉ đồng. Tính đến thời điểm 8.2018, nợ ngân hàng của Công ty An Tây khoảng 106 tỉ đồng.
Quá trình điều tra xác định ông Nguyễn Hồng Khanh đã thỏa thuận thống nhất với ông Hùng, ông Lộc và bà Hiệp trích 50% số tiền bán tài sản đưa lại cho bà Hiệp, phần còn lại trả lại ngân hàng.
