Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an trong kết luận đề nghị truy tố 54 bị can vụ chuyến bay giải cứu, trong đó có 21 người là cựu quan chức, cán bộ các bộ ngành về hành vi "Nhận hối lộ".
Nhận hối lộ, chuyển vào tài khoản mẹ vợ
Tổng số tiền các bị can nhận hối lộ để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện chuyến bay "combo" là hơn 170 tỉ đồng. Người nhận nhiều nhất là bị can Phạm Trung Kiên - cựu thư kí của Thứ trưởng Bộ Y tế (hơn 42,6 tỉ đồng).
Theo cáo buộc, từ tháng 7-11.2021, ông Kiên đã nhận hối lộ từ Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc Công ty Bluesky 6 tỉ đồng.
Trong đó, lần thứ 7 nhận 1,2 tỉ đồng vào ngày 30.11.2021, số tiền này được chủ doanh nghiệp chuyển vào tài khoản của bà Nguyễn Bích Ngọc (mẹ vợ bị can Phạm Trung Kiên) để chấp thuận 8 chuyến bay.
Trong tổng số hơn 1,7 tỉ đồng do Trần Thị Mai Xa chuyển làm 5 lần (từ tháng 6-12.2021) để được chấp thuận cho 18 chuyến bay, có tới 4 lần tiền chuyển vào tài khoản mẹ vợ của bị can Kiên.
3 lần nhận tiền từ Lê Văn Nghĩa khi bị can này liên hệ xin cấp phép thực hiện chuyến bay "combo", với tổng số 1,8 tỉ đồng, 2 lần Kiên nhận trực tiếp tại trụ sở Bộ Y tế, lần còn lại tiền được chuyển cũng vào tài khoản của bà Nguyễn Bích Ngọc.
Tháng 6.2021, Kiên được Nguyễn Thị Tường Vy hối lộ 10 lần với tổng số tiền gần 2,8 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền này đều được chuyển vào tài khoản ngân hàng của bà Nguyễn Bích Ngọc.
Trong 5 lần nhận hối lộ 5,12 tỉ đồng từ bị can Hoàng Diệu Mơ, lần thứ 4 và 5 tiền cũng được chuyển vào tài khoản của mẹ vợ Kiên.
Khi 4 lần nhận 1,2 tỉ đồng do Nguyễn Thị Dung Hạnh chuyển, trong đó có một lần tiền chuyển vào tài khoản của bà Ngọc.
Số tiền 1,3 tỉ đồng do Vũ Thuỳ Dương - Giám đốc Công ty Lữ Hành Việt và bị can Nguyễn Tiến Mạnh cũng được chuyển toàn bộ vào tài khoản của mẹ vợ Kiên.
Nhận hối lộ qua các túi quà, cấp dưới, chị gái
Không chỉ Kiên, nhiều bị can khác khi nhận hối lộ cũng chuyển vào tài khoản của người thân như trường hợp Ngô Quang Tuấn - nguyên Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giao thông vận tải.
Tuấn khi nhận hối lộ hơn 1,7 tỉ đồng của 5 doanh nghiệp, thì 1,3 tỉ được chuyển vào tài khoản của bà Ngô Thị Lan Phương (chị gái Tuấn).
Để che giấu hành vi, Tuấn đã chuyển lại 1,1 tỉ cho Tường Vy từ tài khoản của người chị gái. Sau đó, ông ta yêu cầu Tường Vy rút tiền mặt đưa cho mình, tại một quán cà phê gần cơ quan Tuấn.
Bị can Nguyễn Mai Anh - nguyên Chuyên viên Vụ Quan hệ Quốc tế, Văn phòng Chính phủ 3 lần nhận tiền với tổng số 3 tỉ đồng của bị can Nguyễn Thị Tường Vy - Giám đốc Công ty ATA.
Trong đó, lần thứ nhất, vào ngày 29.3.2021, Mai Anh cung cấp thông tin tài khoản của chị gái để Tường Vy chuyển 1 tỉ đồng. Lần thứ hai, 200 triệu đồng cũng được chuyển vào tài khoản của người chị này.
Lần thứ 3 vào ngày 12.4.2021, Mai Anh nhận 1,8 tỉ đồng từ Tường Vy. Sau đó, cô ta nhờ mẹ ruột đứng tên mở sổ tiết kiệm.
Với cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng bị Cơ quan An ninh điều tra cáo buộc nhận hối lộ 21,5 tỉ đồng từ nhiều chủ doanh nghiệp. Trong số này có Nguyễn Thị Tường Vy.
Khoảng tháng 7.2021, Tường Vy gặp bà Trần Phi Nga - vợ ông Tô Anh Dũng để tiếp cận vị Thứ trưởng này, xin giải quyết thủ tục xét duyệt, cấp phép các chuyến bay "combo".
Trong 3 lần nhận tổng cộng gần 2,7 tỉ đồng, vào hôm 7.7.2021, Tường Vy đã chuyển cho ông Dũng túi quà bên trong có 50.000 USD qua bà Trần Phi Nga tại quán cà phê.
Với cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng, cơ quan công an cáo buộc ông này nhận tổng cộng hơn 2 tỉ đồng.
Trong đó từ ngày 6-18.10.2021, bị can Trần Minh Tuấn đã 3 lần đưa tiền cho ông Dũng thông qua thư kí của ông là Đặng Đình Tuyến.
