Theo cáo trạng, Hồ Minh Khiêm là Trưởng đoàn thanh tra thuế tại Cty CP xây dựng A.N (107, Huỳnh Thúc Kháng, TP Quy Nhơn) từ ngày 1.9 - 30.9.2017. Do đang theo học một lớp bồi dưỡng tại Thừa Thiên – Huế, khoảng thời gian này, ông Khiêm không trực tiếp thanh tra mà ủy quyền bằng miệng cho các thành viên dưới quyền.
Sáng 24.9.2017, sau khi đăng ký làm việc với chủ doanh nghiệp, Hồ Minh Khiêm gọi một thành viên đoàn thanh tra ra quán cà phê để “nắm tình hình” sai phạm của A.N. Ông Khiêm rủ nhân viên cùng “đi làm” nhưng bị người này từ chối.
Buổi chiều, cùng một nhân viên khác, Hồ Minh Khiêm đến Cty A.N, lập biên bản và đưa ra mức xử phạt gần 1,4 tỉ đồng. Được lãnh đạo doanh nghiệp nhờ “giúp đỡ”, ông Khiêm yêu cầu những người cùng có mặt ra khỏi phòng để có thể “làm việc riêng” với người đứng đầu Cty A.N.
Vụ việc sau đó diễn biến theo hướng Hồ Minh Khiêm đồng ý bỏ qua những sai phạm lớn và chỉ xử một số lỗi nhỏ với mức phạt khoảng 70 triệu đồng. Đổi lại, ông Khiêm đòi nhận từ 120 đến 130 triệu đồng cho mình và từ 20 đến 30 triệu đồng cho Cục trưởng Cục Thuế Bình Định. Bị phản ứng, vị Trưởng đoàn thanh tra cuối cùng đồng ý giảm khoản lót tay xuống còn 130 triệu đồng, gồm 110 triệu cho ông và 20 triệu cho Cục trưởng.
Ngày 29.9.2017, Cục trưởng Cục thuế Bình Định ký kết luận thanh tra số 1716/KL-CT và Quyết định số 1542/QĐ-CT, phạt Cty A.N 69,7 triệu đồng. Chiều 1.10.2017, tại quán cà phê Hội Quán (2 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn), Hồ Minh Khiêm bị tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Bình Định bắt quả tang đang nhận tiền doanh nghiệp. Số tiền gói trong 2 bọc nhựa có màu sắc khác nhau: Bọc màu đen chứa 110 triệu đồng và bọc màu nâu chứa 20 triệu đồng.
Tại phiên tòa sơ thẩm, lời khai của bị cáo Hồ Minh Khiêm và đại diện Cty A.N có nội dung hoàn toàn trái ngược. Trong khi A.N khẳng định việc đòi tiền để bỏ qua sai phạm của ông Khiêm thì bị cáo cho rằng mình bị “gài bẫy” và cho đến khi bị công an bắt quả tang, bản thân ông chỉ nghĩ bên trong các bọc nhựa là... quà bánh.
Phiên xử kéo dài đến cuối ngày đã khép lại bằng quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung của của hội đồng xét xử. Theo giải thích từ thẩm phán, chủ tọa phiên tòa, quá trình điều tra và tái dựng hiện trường không có mặt luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo, do đó, kết quả điều tra chưa đảm bảo tính khách quan.
