Ông Khiêm là trưởng Đoàn Thanh tra thuế tại Công ty Cổ phần xây dựng An Nghĩa (TP Quy Nhơn), hồi tháng 8.2018 từng bị Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân Bình Định tuyên phạt 8 năm tù về tội nhận hối lộ.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 1.9.2017, Cục Thuế Bình Định ban hành Quyết định (1324/QĐ-CT) về việc thanh tra thuế tại Công ty An Nghĩa. Trong quá trình thanh tra, dù không bị lập bất kỳ biên bản vi phạm nào nhưng doanh nghiệp vẫn được lưu ý “có một số sai phạm sẽ bị phạt và truy thu”. Ngày 24.9.2017, sau khi nắm thông tin từ một thành viên đoàn thanh tra, ông Hồ Minh Khiêm (không trực tiếp thanh tra do đang học ở Thừa Thiên –Huế) đến Công ty An Nghĩa “đưa ra danh sách liệt kê các lỗi sai phạm” rồi nói số tiền phạt thuế, truy thu sẽ hơn 1,3 tỉ đồng. Ông Đỗ Nguyễn Duy Minh (Công ty An Nghĩa) “nhờ giúp đỡ, bỏ qua” và được ông Khiêm đồng ý.
Để thu xếp mức phạt xuống gần 70 triệu đồng, hai bên thỏa thuận khoản “chung chi” cuối cùng là 130 triệu đồng (gồm 110 triệu cho ông Khiêm, phần còn lại cho cục trưởng Cục Thuế Bình Định). Ngày 1.10. 2017, mấy ngày sau khi gửi đơn đến Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định, ông Minh hẹn ông Khiêm đến Cà phê Hội Quán (02 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn), đưa bì nhựa màu đen chứa 110 triệu đồng và bì nhựa màu nâu chứa 20 triệu đồng túi xách của Khiêm thì bị tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Bình Định phát hiện, bắt giữ.
Tại phiên phúc thẩm, ông Hồ Minh Khiêm tiếp tục bác bỏ hành vi nhận tiền và khai chỉ nghĩ đó là “bánh kẹo gửi các cháu” như lời ông Minh. Nhân chứng từng ký tên trong biên bản vi phạm là Bùi Đăng Khoa, trả lời hội đồng xét xử cũng nói chỉ ký “do công an nhờ” chứ không chứng kiến quá trình đưa, nhận hối lộ.
Hội đồng xét xử do thẩm phán Phạm Việt Cường làm chủ tọa nhận định: Các lỗi vi phạm ngoài phạm vi thanh tra là điều kiện để ông Khiêm đòi chi tiền hối lộ nhưng cơ quan điều tra chưa làm rõ được trong quá trình thanh tra, ngoài nội dụng nêu tại quyết định 1324/QĐ-CT thì đoàn thanh tra có kiểm tra các nội dung khác hay không. Kết luận điều tra cũng chưa làm rõ bản xác nhận số liệu in từ máy in của Công ty An Nghĩa. Ngoài ra, khi bắt giữ Hồ Minh Khiêm, vật chứng quan trọng là số tiền đưa – nhận hối lộ không được niêm phong; việc lập biên bản ghi nhận sự việc, biên bản phạm pháp quả tang không được thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự…
Vì lý do trên, Hội đồng xét xử tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Định để điều tra làm rõ các nội dung có vai trò là “căn cứ kết án ông Hồ Minh Khiêm”.
