Như Lao Động đưa tin, hôm nay (1.10), Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa ra quyết định thu hồi hơn 2,5 tỉ đồng từ ông Cao Toàn Mỹ (40 tuổi, ngụ quận 3, TPHCM, Giám đốc Cty Vina Cyber), mà số tiền này là do Nguyễn Đức Thùy Dung gửi tiết kiệm, là tang vật vụ án, Cơ quan điều tra đã giao cho ông Mỹ vào ngày 24.11.2015.
Theo điều tra trước đây (năm 2015), Nguyễn Đức Thùy Dung thừa nhận đã chiếm đoạt 9,5 tỉ đồng trong tổng số 16,5 tỉ đồng, Dung muốn được khắc phục hậu quả và yêu cầu Cơ quan điều tra dùng sổ tiết kiệm đang bị thu giữ để trả lại cho ông Mỹ.
Nay Cơ quan điều tra ra quyết định thu hồi lại số tiền này, chờ xử lý chung với vụ án. Ông Cao Toàn Mỹ đã làm đơn khiếu nại vì trước đây Cơ quan điều tra trả cho ông, bởi số tiền này ông là chủ sở hữu, và trước đây chính Dung yêu cầu trả lại tiền cho ông Mỹ, nay lại thu hồi là không có căn cứ.
Theo cáo buộc và những lần ra toà trước đây, Phương Nga quen Cao Toàn Mỹ thông qua mạng xã hội. Năm 2012, Nga nói với ông Mỹ rằng mình có khả năng kinh doanh bất động sản và có thể mua căn nhà giá rẻ.
Đến tháng 3.2013, ông Mỹ đã ký bản xác nhận với Nga về việc đồng ý mua căn nhà trên đường Nguyễn Trãi (quận 1, TPHCM) với giá 16,5 tỉ đồng. Tiền của ông Mỹ được chuyển trực tiếp vào tài khoản của Nga và Thùy Dung.
Sau nhiều ngày không thấy Nga liên lạc để làm thủ tục sang tên căn nhà, ông Mỹ tìm hiểu và phát hiện bị lừa nên đòi Nga trả lại tiền. Sau đó, ông Mỹ đã làm đơn tố cáo Nga đến công an.
Cơ quan điều tra kết luận, Nga đã bàn với Dung làm giả một số giấy tờ, nhằm mục đích chứng minh Nga không dính líu tiền bạc với ông Mỹ, từ đó chiếm đoạt tiền của ông này.
Ở phiên sơ thẩm lần đầu, ngày 21.9.2016, Nga thừa nhận có nhận 16,5 tỉ đồng của ông Mỹ nhưng cho rằng giữa Nga và ông Mỹ có mối quan hệ tình cảm, số tiền này là hợp đồng tình ái giữa hai người trong thời gian 7 năm.
Cũng theo lời khai của Nga, sau khi bị ông Mỹ tố cáo, Nga đã nghe theo lời xúi giục của bà Mai Phương (một người có quan hệ với ông Mỹ) làm các giấy tờ biên nhận để hợp thức hóa câu chuyện mua căn nhà trên đường Nguyễn Trãi.
Còn Dung cũng khai đã được Nga cho xem hợp đồng tình ái giữa Nga và ông Mỹ trên email của Nga liên quan đến khoản tiền trên.
Trước lời khai này của các bị cáo, TAND TPHCM đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ việc có hay không hợp đồng tình ái giữa Nga và ông Mỹ?
Đến phiên sơ thẩm lần hai, tháng 6.2017, một loạt chứng cứ được luật sư bảo vệ cho Hoa hậu Phương Nga và Thùy Dung tung ra, trong đó có những bức thư được Dung viết từ trại tạm giam gửi ra ngoài cho người yêu là Lữ Minh Nghĩa.
Lữ Minh Nghĩa tại tòa cũng tố cáo có sự tham gia của “người đàn bà bí ấn” Nguyễn Mai Phương, các đoạn ghi âm nói chuyện giữa “người đàn bà bí ẩn” và bà Hồ Mai Phương (mẹ Hoa hậu Phương Nga).
Bà Mai Phương đến toà nhưng ngồi phòng kín nói qua hệ thống loa kết nối với phòng xử án. Nhiều diễn biến cho thấy vụ án quá phức tạp, nhiều vấn đề cần làm sáng tỏ, TAND TPHCM thêm lầm nữa quyết định trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung vụ án vào ngày 29.6.2017.
Tháng 8.2017, Cơ quan điều tra Công an TPHCM quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án và đến tháng 6.2018 thì phục hồi điều tra.
Căn cứ vào quyết định phục hồi điều tra vụ án và điều tra bị can, Công an TPHCM cũng ra quyết định hủy bỏ các quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Phương Nga, Thùy Dung đã ban hành trước đây.
9 vấn đề mà Toà án yêu cầu điều tra bổ sung, hiện đang được Cơ quan CSĐT ráo riết làm sáng tỏ, như quan hệ giữa ông Mỹ và Phương Nga là gì? Ai tạo dựng các hợp đồng mua bán nhà, với mục đích gì? Việc ông Mỹ xuất cảnh cùng Phương Nga, việc thông cung...
