Ngày 2.2, nguồn tin của Lao Động, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án hình sự số 09/KLĐT ngày 1.2.2021, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh Thái Bình để đề nghị truy tố Đường Nhuệ cùng đồng phạm vụ ăn chặn tiền hỏa táng.
Cụ thể, các bị can Nguyễn Xuân Đường (sinh năm 1971, biệt danh Đường "Nhuệ", trú tại phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình); Ninh Đức Lợi (sinh năm 1974, trú tại phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình), Nguyễn Thị Dương (sinh năm 1980, vợ Đường "Nhuệ"), Phạm Văn Úy (sinh năm 1989, trú tại phường Quang Trung, TP.Thái Bình), Nguyễn Khắc Nin (sinh năm 1979, trú tại Kiến Xương, Thái Bình) và Quách Việt Cường (sinh năm 1974, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình) về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo khoản 4 điều 170 Bộ Luật hình sự
Theo kết luận điều tra, khoảng cuối năm 2017, anh B.V.M và anh L.T.L (cùng sinh năm 1975, trú tại TP.Thái Bình) có nhu cầu mở dịch vụ tang lễ nên đã đến gặp gỡ và nhờ vả Nguyễn Xuân Đường giúp đỡ. Đến lúc này, Đường mới biết về hoạt động dịch vụ hỏa táng tại tỉnh Thái Bình.
Cũng trong thời gian này, các dịch vụ tang lễ tại Thái Bình hoạt động tranh giành nhau làm dịch vụ hỏa táng gây mất an ninh trật tự. Trước tình trạng này, ông Trần Đình Giao - Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Long (đơn vị có cơ sở hỏa táng là Đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình tại tỉnh Nam Định) - ngỏ ý nhờ Đường "Nhuệ" đứng ra làm cùng văn phòng Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Thành Phát để giữ vững ổn định địa bàn, không để các dịch vụ tranh chấp nhau trong làm ăn, tạo điều kiện để Nguyễn Xuân Đường độc quyền hoạt động hỏa táng tại Thái Bình
Sau khi được ông Giao giới thiệu với các dịch vụ tang lễ Thái Bình, Nguyễn Xuân Đường nảy sinh ý định buộc các dịch vụ tang lễ Thái Bình báo ca tới Đường và thu của họ 500.000 đồng/ca hỏa táng.
Cuối tháng 12.2017, Đường mời các dịch vụ tang lễ Thái Bình dự tiệc, công bố Công ty Đường Dương (phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình) ra mắt dịch vụ tang lễ. Sau đó, buộc công ty Thành Phát phải đóng số tiền 500.000 đồng/ca hỏa táng cho công ty Đường Dương. Các dịch vụ tang lễ tỏ thái độ không đồng ý nhưng không ai dám ý kiến.
Đến đầu tháng 12.2017, bằng nhiều thủ đoạn, Nguyễn Xuân Đường cùng đồng bọn đã buộc Công ty Thành Phát phải ngừng hoạt động ở Thái Bình và thâu tóm hoạt động hỏa táng ở địa bàn bằng cách tự xưng là "Chủ tịch Hiệp hội tang lễ Thái Bình". Theo đó, Đường và đàn em phân chia địa bàn hoạt động cho các công ty dịch vụ tang lễ, buộc các dịch vụ hỏa táng phải nộp 500.000 đồng/ca. Những trường hợp không tuân thủ, Đường "Nhuệ" chỉ đạo đàn em xử lý bằng cách chặn xe, đánh người gây cản trở đám tang...
Cơ quan điều tra xác định, từ lần đầu thu tiền là 16.12.2017 đến lần cuối thu tiền là 5.4.2020, Nguyễn Xuân Đường chiếm đoạt của 25 bị hại với tổng số tiền 2.469.000.000 đồng.
Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, từ ngày 22.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản đối với Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương; Ninh Đức Lợi.
Đến ngày 31.8.2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố thêm 2 bị can Phạm Văn Úy và Nguyễn Khắc Nin.
Cuối tháng 9.2020, Công an tỉnh Thái Bình bắt thêm đối tượng Quách Việt Cường.
Đầu tháng 11.2020, Công an tỉnh hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện KSND tỉnh Thái Bình đề nghị truy tố các bị can về tội Cưỡng đoạt tài sản quy định tại khoản 3 Điều 170 Bộ luật Hình sự.
Tuy nhiên đến ngày 30.11, Viện KSND tỉnh quyết định trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung, trả hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình để điều tra bổ sung đối với vụ án trên.
