Vụ Alibaba: Nguyễn Thái Luyện khai về tăng vốn từ 1 tỉ lên 1.600 tỉ đồng

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 9.12, TAND TPHCM tiếp tục xét xử Nguyễn Thái Luyện, 36 tuổi, Chủ tịch Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba và 22 đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Tại phiên tòa, Nguyễn Thái Luyện lần đầu tiết lộ về số tiền 1.600 tỉ huy động sau 15 tháng thành lập Công ty Alibaba.

Xét hỏi Nguyễn Thái Luyện, đại diện VKSND TPHCM đề nghị Luyện làm rõ về việc từ đâu tăng vốn điều lệ từ 1 tỉ đồng lên 1.600 tỉ đồng sau hơn 15 tháng thành lập Công ty Alibaba, số tiền này có thật không và lấy từ đâu?

Bị cáo Luyện khai lý do bị cáo tăng vốn 1.600 tỉ đồng là do đối tác thực hiện dự án Tây Bắc - Củ Chi hứa góp. Sau đó, đối tác cho biết, Ban Quản lý dự án Tây Bắc - Củ Chi không đồng ý hợp tác nên đối tác của công ty đề nghị ngưng góp vốn. Luyện nói lúc này bị cáo dự định sẽ đăng ký lại số vốn điều lệ là 100 tỉ đồng, là vốn thực chất bị cáo có. 

Đại diện VKS chất vấn các bị cáo tại phiên tòa.
Đại diện VKS chất vấn các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Anh 

VKSND tiếp tục hỏi tại thời điểm tăng vốn, bị cáo thực chất có 1.600 tỉ đồng tiền mặt hay không?  Luyện vòng vo và cho biết có thực 1.600 tỉ đồng.

Khi VKS hỏi về đối tượng hợp đồng là đất thổ cư nhưng thực ra bị cáo chỉ có đất nông nghiệp, bị cáo Luyện cho rằng đất nông nghiệp mà bị cáo sở hữu có quy hoạch đất ở để thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất và bị cáo làm dự án này đều dựa trên những cơ sở mà Luật Đất đai quy định.  "Khi tôi chia sẻ với khách hàng, rao bán đất cho khách hàng thì tôi cũng nói rõ hiện tại đất đã được quy hoạch đất ở chưa chuyển đổi mục đích", Luyện khai.

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện. Ảnh: Anh Tú
Bị cáo Nguyễn Thái Luyện. Ảnh: Anh Tú

Luyện cho rằng hợp đồng đã ký là cơ sở pháp lý để 2 bên cùng thỏa thuận, hợp đồng được lập, khách hàng cũng đồng ý như vậy nên không có sự gian đối nào ở đây. "Tới giờ vẫn không để ai mất tiền. Nhìn một cách nào đó, công ty tôi giúp cho rất nhiều người đầu tư và sinh lời. Bản thân tôi nhất quán với những gì đã làm từ trước đến nay", Luyện trình bày.

Công tố viên đặt câu hỏi việc bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện) khai bán cà phê, học lớp 12, ít hiểu biết. Tuy nhiên, em trai và vợ bị cáo Luyện đều nhận thấy hành vi của mình là sai phạm, chỉ mỗi bị cáo là không thấy mình sai phạm.

“Do nhận thức khác nhau, mỗi người hiểu khác nhau và các em, vợ bị cáo chịu quá nhiều thách thức và áp lực nên họ có nhận thức như vậy. Các em bị cáo ký hợp đồng mua bán là hợp pháp, bị cáo mua bán công khai. Bị cáo bị oan”, Nguyễn Thái Luyện tiếp tục khẳng định.

Ngày mai (10.12) phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM xác định bị cáo Nguyễn Thái Luyện là người chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ quá trình hoạt động của Công ty CP Địa ốc Alibaba và 22 pháp nhân trực thuộc đứng tên chủ đầu tư của 58 “dự án ma”.

Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Luyện đã đưa ra thủ đoạn bán hàng cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.

Hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết, mà được công ty chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

Toàn bộ dự án dân cư được tự vẽ trái phép mà Công ty Alibaba chuyển nhượng cho khách hàng không phải là đất thổ cư như nội dung thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng. Do đó, đây không được xem là hợp đồng dân sự hợp pháp để có thể thực hiện theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lừa 4.500 người với số tiền chiếm đoạt là 2.400 tỉ đồng.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Em ruột của Nguyễn Thái Luyện Alibaba khai rửa tiền theo chỉ đạo từ chị dâu

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 9.12, tại phiên tòa xét xử Nguyễn Thái Luyện và 22 bị cáo trong vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba, 2 người em ruột của Luyện khai do không am hiểu pháp luật, tin tưởng vào anh trai nên không biết mình sai.

Nóng Sài Gòn: Gia đình rơi vào cảnh ly tán vì mua đất của Công ty Alibaba

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 8.12: Bố trí quỹ đất, nguồn lực đầu tư bệnh viện chuyên sâu; 3 ông trùm buôn lậu xăng giả lãnh tổng 48 năm tù; Gia đình rơi vào cảnh ly tán vì mua đất của Công ty Alibaba...

Gia đình tan nát, ly tán sau khi đầu tư bất động sản theo Công ty Alibaba

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 8.12, TAND TPHCM bắt đầu xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Từ 7h sáng nhiều bị hại của Công ty Alibaba đến tòa án để xếp hàng làm thủ tục tham dự phiên tòa. Do số lượng bị hại lên đến hàng nghìn người nên TAND TPHCM đã có thông báo chi tiết về thời gian để các bị hại tham gia phiên tòa. Các bị hại trong 58 dự án sẽ tham gia xét hỏi dự kiến từ ngày 13 - 21.12.2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Em ruột của Nguyễn Thái Luyện Alibaba khai rửa tiền theo chỉ đạo từ chị dâu

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 9.12, tại phiên tòa xét xử Nguyễn Thái Luyện và 22 bị cáo trong vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba, 2 người em ruột của Luyện khai do không am hiểu pháp luật, tin tưởng vào anh trai nên không biết mình sai.

Nóng Sài Gòn: Gia đình rơi vào cảnh ly tán vì mua đất của Công ty Alibaba

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 8.12: Bố trí quỹ đất, nguồn lực đầu tư bệnh viện chuyên sâu; 3 ông trùm buôn lậu xăng giả lãnh tổng 48 năm tù; Gia đình rơi vào cảnh ly tán vì mua đất của Công ty Alibaba...

Gia đình tan nát, ly tán sau khi đầu tư bất động sản theo Công ty Alibaba

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 8.12, TAND TPHCM bắt đầu xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Từ 7h sáng nhiều bị hại của Công ty Alibaba đến tòa án để xếp hàng làm thủ tục tham dự phiên tòa. Do số lượng bị hại lên đến hàng nghìn người nên TAND TPHCM đã có thông báo chi tiết về thời gian để các bị hại tham gia phiên tòa. Các bị hại trong 58 dự án sẽ tham gia xét hỏi dự kiến từ ngày 13 - 21.12.2022.