Hướng dẫn thay đổi lời khai
Trong cáo trạng mới ban hành, Viện KSND Tối cao tiếp tục truy tố ông Trần Hùng về tội "Nhận hối lộ"; Nguyễn Duy Hải - lao động tự do, tội "Môi giới hối lộ" trong vụ 3,2 triệu cuốn sách giáo khoa giả, sau nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Các bị can Lê Việt Phương - cựu Đội phó Quản lý thị trường số 17 Hà Nội, cùng hai cấp dưới Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Cao Thị Minh Thuận - Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát và Nguyễn Hữu Trung - nhân viên Công ty Phú Hưng Phát cùng bị truy tố về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả".
Liên quan đến vụ án, 20 bị can bị truy tố tội "Buôn bán hàng giả". 9 người còn lại bị truy tố tội "Sản xuất hàng giả".
So với cáo trạng trước đó, lần này, Viện KSND Tối cao đã truy tố thêm 2 bị can tội "Buôn bán hàng giả".
Theo cáo trạng, năm 2020, Công ty Phú Hưng Phát bị Đội quản lý thị trường số 17 kiểm tra, thu hơn 27.300 quyển sách giáo khoa do không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
Giám đốc Phú Hưng Phát Cao Thị Minh Thuận biết ông Hùng là người trực tiếp chỉ đạo việc kiểm tra nên liên hệ đề nghị giúp đỡ để chỉ xử lý nhẹ.
Ông Hùng "đồng ý tha" nhưng yêu cầu bị can Thuận phải chỉ ra một số cơ sở in lậu. Vẫn lo sợ sẽ bị xử lý, Thuận kết nối với Nguyễn Duy Hải để được gặp trực tiếp ông Hùng, ngỏ ý sẽ chi 400 triệu đồng.
Ngày 14.7.2020, Hải gặp Trần Hùng, ông Kiều Nghiệp, Nguyễn Văn Kim - thành viên Tổ công tác 304 tại một quán cà phê và phòng làm việc của bị can Hùng. Tại đây, Hải đặt vấn đề Thuận xin Trần Hùng bỏ qua vụ việc, sẽ gửi Hùng và Tổ Công tác 304 số tiền 400 triệu đồng.
Bị can Hùng đã hướng dẫn Hải bảo với Thuận phải thay đổi lời khai về nguồn gốc, chuyển thành "sách do người khác mang đến ký gửi".
Chiều cùng ngày, Đội Quản lý thị trường số 17 mở niêm phong số sách trên, Lê Việt Phương đã gọi điện báo cáo Trần Hùng, sau đó đưa điện thoại cho Thuận nói chuyện. Bị can Hùng nói với Thuận: "Phương đang giúp đấy, mọi việc cứ nghe lời Phương".
Sau đó, Phương chỉ đạo Đông Phương ghi vào biên bản làm việc với nội dung: Số sách này do người khác gửi vào công ty, xin được giải trình sau.
Sau buổi làm việc, Phương gọi điện báo cáo Trần Hùng đã ghi nhận lại lời trình bày của Thuận vào biên bản làm việc. Thuận cũng gọi điện cho Trần Hùng để cảm ơn.
Ngày 28.7.2020, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam có công văn xác định toàn bộ số sách giáo khoa trên là giả. Phương cho Thuận xem công văn này nên cô ta liên hệ với Hải để trao đổi.
Hải đã gọi điện thoại cho Trần Hùng, nội dung: Nhà xuất bản đã trả lời là hàng giả, bên anh Phương sẽ chuyển hồ sơ cho Cơ quan An ninh điều tra. Bên Thuận hỏi xem anh có cách nào gỡ để nó hợp lý nhất. Vì em đã trao đổi là hàng người ta gửi vào cũng như mình trao đổi với nhau thôi... Hùng dặn qua Hải, Thuận cứ lên làm việc với Phương.
Nhận hối lộ 300 triệu đồng
Ngày 12.8.2020, tại cuộc họp Hội đồng tư vấn gồm nhiều đại diện của Quản lý thị trường, Viện Kiểm sát, Công an Hà Nội, Đội Quản lý thị trường số 17 có báo cáo có nội dung số sách trên là giả, song bà Thuận cho biết, là do một cá nhân ký gửi, công ty chưa bán được sản phẩm nào...
Sau đó, cuộc họp thống nhất: Không làm rõ được nguồn gốc số hàng hoá bị thu giữ và các cá nhân liên quan; toàn bộ số sách giả chưa lưu thông ra thị trường nên hậu quả chưa xảy ra... Vụ việc chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự và xử lý hành chính với Công ty Phú Hưng Phát (số tiền phạt là 50 triệu đồng).
Cáo buộc cho rằng, sau việc chỉ bị xử lý hành chính, Thuận khai đã nhiều lần đưa tiền cho Phương và Đội Quản lý thị trường số 17 tổng số tiền 330 triệu đồng. Ngoài ra, Thuận còn nhờ Hải "lại quả" cho Trần Hùng 300 triệu đồng.
Cáo trạng cho rằng, các bị can vì động cơ vụ lợi và mục đích cá nhân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ. Hành vi xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng quản lý thị trường.
Sau lần không bị xử lý trên, từ đầu năm 2021-6.2021, Thuận cùng đồng phạm đã tổ chức sản xuất gần 9,5 triệu quyển sách giáo khoa giả, tổng trị giá theo giá in trên bìa là hơn 260 tỉ đồng; tiêu thụ hơn 6,3 triệu quyển.
Số sách giáo khoa giả bị thu giữ là 3,2 triệu cuốn. Trong vụ án, Thuận chủ mưu, cầm đầu hoạt động sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả.
