Chồng đồng phạm gây thiệt hại hơn 201 tỉ đồng
Trong kết luận bổ sung vụ chuyển nhượng đất vàng trái quy định tại Tổng Công ty 3/2, Bộ Công an đề nghị truy tố ông Nguyễn Văn Minh - cựu Chủ tịch HĐTV, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3/2 - về các tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Tham ô tài sản".
Nguyễn Đại Dương - con rể ông Minh, chủ cũ của vũ trường New Century tại Hà Nội - bị buộc tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", còn vợ Dương là Nguyễn Thục Anh - con gái ông Minh - bị cáo buộc "Tham ô tài sản".
Theo cơ quan điều tra, khi được ông Minh cho biết, Tổng Công ty 3/2 có khu đất 43ha đầu tư khả quan, Dương giao cho Nguyễn Quốc Hùng thành lập Công ty Âu Lạc vào tháng 6.2010. Một tháng sau, ông Hùng với vai trò Tổng Giám đốc đã ký hợp đồng với Tổng Công ty 3/2, mục đích thành lập liên doanh Công ty Tân Phú để mua khu đất trên.
Nguyễn Đại Dương - con rể ông Minh - không có tên trong nhóm cổ đông của Âu Lạc. Song cơ quan điều tra xác định, bị can Dương thông qua người quen thân cùng vợ chuyển hơn 24 tỉ đồng để góp vốn vào Công ty Âu Lạc.
Sau đó, Dương nhờ người khác đứng tên hộ 45% cổ phần tại Âu Lạc. Như vậy, liên doanh Tân Phú được thành lập với vốn điều lệ 200 tỉ đồng (Âu Lạc 140 tỉ đồng, Tổng Công ty 3/2 60 tỉ đồng).
Trong năm 2016, Tổng Công ty 3/2 chưa chuyển nhượng khu 43ha cho phía Tân Phú, nhưng bị can Dương vẫn đàm phán với bà Đặng Thị Kim Oanh - Giám đốc Công ty Đầu tư và phát triển Kim Oanh TPHCM - rằng, Tân Phú đã nhận chuyển nhượng đất, hứa chuyển tiếp dự án trên đất cho phía bà Oanh với giá 350 tỉ đồng.
Dương còn nói, Công ty Âu Lạc sẽ nhận nốt 30% vốn góp của Tổng Công ty 3/2 tại Công ty Tân Phú để sở hữu đủ 100% vốn góp của Tân Phú. Từ đó, Công ty Tân Phú sẽ là chủ đầu tư dự án trên khu đất 43ha và chuyển nhượng dự án cho phía bà Oanh.
Theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Bình Dương, Tổng Công ty 3/2 phải bàn giao khu đất 43ha cho Công ty Impco (thuộc Tỉnh ủy). Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho Công ty Âu Lạc do con rể điều hành được tiến hành phi vụ bán "đất vàng", tháng 12.2016, ông Minh đã ký chuyển nhượng đất cho Công ty Tân Phú.
Sau khi Công ty Âu Lạc và Công ty Thuận Lợi (do bà Oanh chỉ định) ký hợp đồng hứa mua, hứa bán 100% vốn góp tại Công ty Tân Phú với giá 350 tỉ đồng, Dương nhận được 20 tỉ đồng đặt cọc từ phía Thuận Lợi và nhận thêm 220 tỉ đồng từ phía bà Oanh thanh toán cho Công ty Âu Lạc.
Theo kết luận giám định, tài sản tại dự án 43ha có giá trị gần 613 tỉ đồng tại thời điểm khởi tố vụ án (tháng 12.2019). Tuy nhiên, ông Minh và đồng phạm chuyển nhượng cho Công ty Âu Lạc với số tiền hạch toán hơn 411 tỉ đồng. Nghĩa là Nhà nước bị thiệt hại hơn 201 tỉ đồng.
Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Đại Dương giữ vai trò xuyên suốt, thúc đẩy, hỗ trợ, đồng phạm giúp sức cho ông Minh và các bị can gây ra nhiều sai phạm trong việc chuyển nhượng khu đất thuộc sở hữu Nhà nước. Người từng là chủ vũ trường New Century bị cáo buộc liên đới gây ra hậu quả thiệt hại hơn 201 tỉ đồng.
Quá trình tố tụng, Dương không thừa nhận việc góp vốn và điều hành Công ty Âu Lạc. Bị can chỉ nhận là người giới thiệu, tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp này trong quan hệ làm ăn với Tổng Công ty 3/2 và Công ty Thuận Lợi.
Tuy nhiên, những người liên quan đều khai Dương đã đứng ra đàm phán với bà Oanh, nhận tiền cọc từ Công ty Thuận Lợi và nhận phần lớn số tiền do phía bà Oanh trả cho Công ty Âu Lạc. Do đó, cơ quan điều tra cho rằng, Nguyễn Đại Dương đủ yếu tố cấu thành tội phạm.
Vợ tham ô hàng trăm tỉ đồng
Trong khi đó, đối với bị can Nguyễn Thục Anh, C03 xác định bà này có hành vi “Tham ô tài sản”.
Cáo buộc cho rằng, năm 2011, bà Thục Anh - Chủ tịch HĐTV Công ty Phát triển và cổ đông của Công ty Hưng Vượng (sở hữu 5,1% cổ phần) và Trần Đình Như Ý - thành viên HĐTV Công ty Phát triển, cổ đông của Công ty Hưng Vượng (sở hữu 4,9% cổ phần) - được ông Minh bàn bạc đưa Công ty Phát triển vào liên doanh thực hiện dự án trên khu đất 145ha thay thế Công ty của Hàn Quốc.
Mặc dù Công ty Phát triển không đủ năng lực thực hiện dự án, song được bố cam kết Tổng Công ty 3/2 sẽ hỗ trợ tài chính, nên năm 2017, bà Thục Anh và Ý thống nhất nhận góp vốn với Công ty Tân Thành.
Thời điểm này, Công ty Phát triển chưa hoàn thành xong nghĩa vụ góp vốn, do đó chỉ được chuyển nhượng số cổ phần đã góp đủ vốn, không được chuyển nhượng với cổ phần chưa góp đủ vốn. Tuy nhiên, ngày 12.1.2018, bà Thục Anh, Ý thống nhất bán 19% cổ phần tại Công ty Tân Thành cho Tổng Công ty 3/2 dù biết là vi phạm pháp luật.
C03 cáo buộc, hành vi đó là giúp sức, tạo điều kiện để ông Minh chiếm đoạt hơn 815 tỉ đồng của Tổng Công ty 3/2 (thuộc Tỉnh uỷ Bình Dương) qua việc mua bán cổ phần trên, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước. Bản thân bà Thục Anh chiếm hưởng hơn 209 tỉ đồng, Ý chiếm hưởng hơn 201 tỉ đồng.
