Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Tạ Bá Long (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại CP Dầu khí Toàn cầu – GPBank), Phạm Quyết Thắng (cựu Tổng Giám đốc GPBank) cùng 8 người khác về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Liên quan vụ án, ông Phùng Ngọc Khánh (cựu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sài Gòn One Tower, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty cổ phần M&C - Công M&C); Nguyễn Trọng Hiếu (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển điện lực Sài Gòn); Kim Văn Bộ (cựu Phó Giám đốc Công ty CP Phát triển điện lực Sài Gòn) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, năm 2011 bị can Khánh và Hiếu đã lập khống hợp đồng mua bán 6 căn hộ dự án cao ốc Sài Gòn M&C với giá trị gần 480 tỉ đồng. Đồng thời, Khánh nâng khống 255.000 cổ phần của Công ty M&C từ 14 tỉ lên 510 tỉ đồng để vay hơn 300 tỉ đồng tại GPBank.
Ông Hiếu đã gặp lãnh đạo GPBank là ông Long và ông Thắng đề nghị cho Công ty M&C vay hơn 300 tỉ đồng và được đồng ý cho vay, kèm điều kiện phải chi 10% trên tổng số tiền được vay (ngoài tiền trả gốc, lãi) cho lãnh đạo GPBank.
Số tiền 30 tỉ đồng này sau đó được các cựu lãnh đạo của GPBank chiếm hưởng.
Theo cáo trạng, các bị can nhận 30 tỉ đồng trích phần trăm của khoản vay – đây là khoản thu lợi bất chính. Cơ quan điều tra xác định, hành vi thu lợi đó từ việc phạm tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Theo cơ quan điều tra, tại thời điểm xảy ra vụ án, GPBank là ngân hàng thương mại CP, không có góp vốn của Nhà nước.
“Vì vậy, các bị can liên quan đến hành vi nhận khoản tiền này không thuộc chủ thể của tội phạm tham nhũng”, cáo trạng nêu. Vì vậy cơ quan điều tra không có căn cứ xem xét về tội danh tham nhũng đối với các bị can.
“Đây là động cơ, mục đích phạm tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, cáo trạng nêu.
Cũng theo cáo trạng, ông Đoàn Văn An (cựu Phó Chủ tịch HĐQT Cấp cao, Cổ đông lớn tại GPBank) là người chủ động đề nghị bị can Hiếu chi tiền phần trăm giá trị khoản vay. Vì động cơ vụ lợi, ông An đã yêu cầu bị can Thắng, chỉ đạo nhân viên làm nhanh hồ sơ để cho vay, giải ngân.
Quá trình điều tra, bị can An không thừa nhận, song cơ quan điều tra cho rằng, có đủ căn cứ chứng minh việc chủ động đề nghị chi phần trăm khoản tiền vay (10%, tương ứng 30 tỉ đồng).
Từ sai phạm của dàn cựu lãnh đạo GPBank khiến ngân hàng này bị thiệt hại hơn 961 tỉ đồng, theo cáo trạng.
