Vì sao mở rộng điều tra vụ lừa đảo vốn "làm đáo hạn ngân hàng"?

Nhóm P.V |

Vụ án lừa đảo tín dụng với số tiền lớn, gây chấn động địa bàn tỉnh Quảng Trị, gây ra và để lại nhiều hậu quả, di chứng nghiêm trọng cho kinh tế và trật tự an toàn xã hội nhưng chậm được xử lý nghiêm minh, rốt ráo, để kéo dài từ năm 2016 cho đến nay. 

Tin từ UBND tỉnh Quảng Trị ngày 22.8 cho biết, UBND tỉnh này vừa có văn bản gửi Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu có biện pháp bảo vệ công dân tố cáo về tội phạm xã hội đen, tín dụng đen trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và tổ chức tấn công kiên quyết, hiệu quả với các loại tội phạm này.

Cùng với đó, trung tuần tháng 8.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Trị đã phát đi thông báo về việc sẽ tiến hành điều tra bổ sung đối với vụ án lừa đảo trên 54 tỷ đồng dưới hình thức huy động vốn với lãi suất cực cao dưới vỏ bọc "làm đáo hạn ngân hàng". 

Vụ án lừa đảo tín dụng với số tiền lớn, gây chấn động địa bàn tỉnh Quảng Trị, gây ra và để lại nhiều hậu quả, di chứng nghiêm trọng cho kinh tế và trật tự an toàn xã hội nhưng chậm được xử lý nghiêm minh, rốt ráo, để kéo dài từ năm 2016 cho đến nay. Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1985, trú phường 1, TP. Đông Hà, Quảng Trị) từ năm 2011, đã tiến hành huy động vốn với lãi suất cao.

Hương biết được những người làm đáo hạn ngân hàng thường rất dễ vay được tiền theo hình thức vay tính lãi từng ngày với số lượng lớn. Do đó, Hương đưa ra thông tin cần vay tiền để làm các gói đáo hạn lớn, chấp nhận mức lãi suất cao hơn lãi suất của hình thức vay trả góp và cam kết sẽ trả tiền gốc và tiền lãi đúng hạn. 

Những người cho Hương vay tiền tin tưởng Hương là người làm đáo hạn ngân hàng có uy tín và hiệu quả nên khi trả xong khoản vay trước thì tiếp tục cho vay khoản sau với số tiền lớn hơn.

Đến cuối tháng 8.2016, những người cho vay thấy Hương liên tục đưa ra lý do để kéo dài thời gian trả gốc và lãi nên nảy sinh nghi ngờ và tập trung đòi nợ. Ngày 24.9.2016, Hương uống thuốc tự tử để trốn nợ nhưng được bệnh viện cứu sống.

Ngày 20.10.2016, Hương đến cơ quan công an trình diện. Cơ quan chức năng kết luận, từ tháng 5.2014 đến tháng 8.2016, Hương đã chiếm đoạt số tiền hơn 55,4 tỷ đồng của 12 bị hại

Quá trình điều tra xác định Võ Lê Long (SN 1980, chồng của Hương) đã có hành vi cho Hương mượn tài khoản để nhận tiền do Hương vay, cùng Hương ký vào giấy vay tiền theo yêu cầu của người cho vay; trực tiếp gặp người cho vay lấy tiền theo yêu cầu của Hương và ký giấy xác nhận nợ, giả chữ ký của Hương… 

Mặc dù vậy, cho đến nay Võ Lê Long vẫn không bị xem xét có vai trò đồng phạm, giúp sức cho Hương phạm tội hay không. Đặc biệt, cơ quan điều tra kết luận Hương dành tiền chiếm đoạt được để trả nợ cho người khác nhưng không làm rõ trả cho ai...

Các bị hại đã liên tục gửi đơn tố cáo cho rằng, cơ quan điều tra đã bỏ lọt người lọt tội và không làm rõ việc Hương đã trả nợ cho ai là nhằm "bảo vệ" cho thế lực ngầm đằng sau bị cáo Nguyễn Thị Lan Hương.

Nhóm P.V
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Trưởng công an xã bị bắt giữ vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt

KHÁNH LINH |

Công an tỉnh Thái Bình vừa có thông tin ban đầu về việc bắt quả tang một trưởng công an xã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại quán nhậu trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Đấu tranh quyết liệt với 23 ổ nhóm, 102 đối tượng liên quan “tín dụng đen”

QUANG HIỆU |

Thời gian qua, tình hình tội phạm ở một số địa bàn của Thủ đô có dấu hiệu phức tạp, đặc biệt hoạt động “tín dụng đen” như kinh doanh, tư vấn tài chính, cho vay, cho thuê các loại hình dịch vụ... Trước thực trạng này, CA TP.Hà Nội cho biết, đã lập danh sách 51 ổ nhóm với 164 đối tượng liên quan đến “tín dụng đen” và hiện đang tổ chức đấu tranh với 23 ổ nhóm với 102 đối tượng. 

Bắt Phó Chủ tịch và nguyên Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh

TRẦN LƯU |

Ông Diệp Văn Thạnh, nguyên Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh và ông Trần Trường Sơn, đương chức Phó Chủ tịch, vừa bị công an bắt giữ do có liên quan đến vụ “trục lợi chính sách” gây rúng động dư luận thời gian qua…

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp. 

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Thái Bình: Trưởng công an xã bị bắt giữ vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt

KHÁNH LINH |

Công an tỉnh Thái Bình vừa có thông tin ban đầu về việc bắt quả tang một trưởng công an xã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại quán nhậu trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Đấu tranh quyết liệt với 23 ổ nhóm, 102 đối tượng liên quan “tín dụng đen”

QUANG HIỆU |

Thời gian qua, tình hình tội phạm ở một số địa bàn của Thủ đô có dấu hiệu phức tạp, đặc biệt hoạt động “tín dụng đen” như kinh doanh, tư vấn tài chính, cho vay, cho thuê các loại hình dịch vụ... Trước thực trạng này, CA TP.Hà Nội cho biết, đã lập danh sách 51 ổ nhóm với 164 đối tượng liên quan đến “tín dụng đen” và hiện đang tổ chức đấu tranh với 23 ổ nhóm với 102 đối tượng. 

Bắt Phó Chủ tịch và nguyên Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh

TRẦN LƯU |

Ông Diệp Văn Thạnh, nguyên Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh và ông Trần Trường Sơn, đương chức Phó Chủ tịch, vừa bị công an bắt giữ do có liên quan đến vụ “trục lợi chính sách” gây rúng động dư luận thời gian qua…