Chiều nay, theo nguồn tin của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, 2 cán bộ Eximbank chi nhánh TPHCM bị khởi tố bắt tạm giam là Nguyễn Thị Thi và Hồ Ngọc Thủy, để điều tra cùng về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Cả hai bị can này bị khởi tố để điều tra theo vụ án Lê Nguyễn Hưng, nguyên Phó Giám đốc Eximbank chi nhánh TPHCM lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Eximbank.
Hồ Ngọc Thủy là nhân viên giao dịch và Nguyễn Thị Thi là cán bộ kiểm soát viên Eximbank chi nhánh TPHCM. Đây là hai cán bộ nhân viên Eximbank chi nhánh TPHCM đã ký xác nhận một số giấy tờ giả mạo do ông Lê Nguyễn Hưng lúc đó là Phó Giám đốc Eximbank chi nhánh TPHCM đưa cho, để giúp sức cho Hưng lừa đảo chiếm đoạt tiền của Eximbank.
Hai cán bộ nhân viên này đã ký giấy tờ giả mạo, mặc dù biết rất rõ theo quy định của pháp luật cũng như Eximbank là bắt buộc phải có mặt khách hàng, cụ thể ở đây là bà Chu Thị Bình, nhưng dù không có mặt bà Bình, Thủy và Thi vẫn ký xác nhận trên giấy giả mạo do ông Hưng đưa nhằm giúp sức cho Lê Nguyễn Hưng thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của Eximbank.
Hiện ông Lê Nguyễn Hưng đã bỏ trốn và đang bị truy nã quốc tế sau khi ông này lừa đảo chiếm đoạt 245 tỉ đồng của Eximbank. Số tiền này của Eximbank chi nhánh TPHCM bị ông Hưng chiếm đoạt với sự tiếp tay của Hồ Ngọc Thủy và Nguyễn Thị Thi.
Lê Nguyễn Hưng lúc đó là Phó Giám đốc Eximbank chi nhánh TPHCM đã chỉ đạo nhân viên giao dịch Hồ Ngọc Thủy làm và ký xác nhận giấy ủy quyền số UQ8630 và giấy số UQ8839 có nội dung giả mạo việc bà Chu Thị Bình ủy quyền để cho Lê Nguyễn Hưng rút tiền gốc và lãi trong 31 tài khoản tiết kiệm của bà Chu Thị Bình, chiếm đoạt 245 tỉ đồng của Eximbank.
