Trong vụ án sai phạm đấu thầu xảy ra tại Công ty AIC, Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM và một số đơn vị liên quan, tại bản kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chỉ ra vai trò của Phan Quốc Việt - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á.
Theo đó, đầu năm 2015, Công ty AIC được giao thực hiện dự án 12 phòng thí nghiệm của Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM. Công ty Gene Việt (Công ty Việt Á có 10% cổ phần) đề nghị Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC, tham gia liên danh dự án.
Nguyễn Thị Thanh Nhàn đồng ý với điều kiện Công ty Gene Việt chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ chuyên môn, đồng thời phải đảm bảo mức lợi nhuận cho AIC như ban đầu (40%). AIC đứng đầu liên danh, lo việc ngoại giao, chi phí.
Do Công ty Gene Việt chưa đủ năng lực nên Tổng Giám đốc Phạm Hoàng Minh Ly chỉ đạo cấp dưới phối hợp với Phan Quốc Việt để Công ty Việt Á đại diện tham gia liên danh. Phan Quốc Việt giao Phó Tổng Giám đốc Đồng Sỹ Huy thực hiện các công việc liên quan thay Gene Việt.
Giữa năm 2015, trước khi phát hành hồ sơ mời thầu, Công ty AIC đảm nhiệm việc lo chi phí ngoại giao, bố trí “quân xanh” trong hệ sinh thái để đảm bảo trúng thầu. Công ty Gene Việt tìm một đơn vị đứng tên trúng thầu thay liên danh AIC - Việt Á, tránh việc khiếu kiện do liên danh trúng nhiều gói thầu.
Phan Quốc Việt chỉ đạo Đồng Sỹ Huy liên lạc và nhờ Công ty Vimedimex đứng tên trúng gói thầu số 4.
Quá trình chuẩn bị, do thay đổi thiết bị, để đảm bảo lợi nhuận 40% cho AIC nên dự toán 4 gói thầu cao hơn khoảng 20 tỉ đồng so với giá đã duyệt. Ông Dương Hoa Xô - Giám đốc Trung tâm chỉ đạo cấp dưới thuê đơn vị thẩm định hợp thức giá dự toán.
Phan Quốc Việt cũng gặp Trần Vinh Vũ - Giám đốc Công ty tư vấn Hồng Hà - tham gia tư vấn đấu thầu theo hướng tạo điều kiện cho liên danh AIC - Việt Á.
Sau đó, thực hiện thỏa thuận với Dương Hoa Xô, Trần Mạnh Hà - Phó Tổng Giám đốc AIC, Phan Quốc Việt thống nhất để liên danh AIC - Việt Á trúng thầu gói thầu số 2 và 3, Công ty Vimedimex đứng tên trúng gói thầu số 4, đồng thời sử dụng nhiều công ty làm “quân xanh” tham gia đấu thầu.
Nhân viên của Phan Quốc Việt đã mua hồ sơ mời thầu cho liên danh AIC - Việt Á và các công ty “quân xanh”
Kết quả liên danh AIC - Việt Á trúng hai gói thầu số 2 và 3, Vimedimex trúng gói thầu số 4. Sau đó, Công ty Việt Á đứng tên ký hợp đồng mua hàng từ các nhà cung cấp, rồi ký hợp đồng bán lại cho Gene Việt để doanh nghiệp này bán cho AIC cung cấp vào dự án.
Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM đã giải ngân thanh toán cho AIC gói thầu 2 và 3 hơn 106 tỉ đồng. Gene Việt nhận gần 89 tỉ đồng từ AIC và đã thanh toán cho Công ty Việt Á hơn 86 tỉ đồng...
Phan Quốc Việt thừa nhận các diễn biến trên. Sau khi trúng thầu, Công ty Việt Á đã liên hệ với các nhà cung cấp mua thiết bị, sau đó bán lại cho Công ty Gene Việt theo đúng giá mua, để họ bán lại cho AIC và Vimedimex trước khi bàn giao cho Trung tâm trên.
