Ngày 3.12.2017, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Đinh Ngọc Hệ cùng các đồng phạm.
Đinh Ngọc Hệ bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và tội “Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức”.
Diễn biến hành vi phạm tội của Út "trọc"
Theo cáo trạng, biết Tổng Cty Thái Sơn - Bộ Quốc phòng có chủ trương mở rộng thị trường, tháng 7.2009, Đinh Ngọc Hệ lúc đó là Phó Trưởng phòng kinh doanh Tổng Cty Thái Sơn đã trao đổi với Cung Đình Minh - Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư đề nghị Ban Tổng giám đốc Tổng Cty Thái Sơn cho thành lập pháp nhân mới.
Pháp nhân mới là doanh nghiệp cổ phần do Tổng Cty Thái Sơn và một số cá nhân góp vốn thành lập, theo mô hình Cty mẹ - con.
Ngày 5.8.2009, đại tá Phùng Danh Thắm - Tổng giám đốc Tổng Cty Thái Sơn đã ký quyết định về việc đầu tư góp vốn, ủy quyền cho Cung Đình Minh là người đại diện vốn của cổ đông, quản lý 30% cổ phần, Đinh Ngọc Hệ là đại diện vốn của cổ đông, quản lý 21% cổ phần vốn điều lệ.
Ngày 19.9.2009, Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho pháp nhân mới là Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn.
Cty này có vốn điều lệ 20 tỉ đồng, trong đó Tổng Cty Thái Sơn góp 51% cổ phần, tương đương 10,2 tỉ đồng, nhưng được các cổ đông cho nợ, khi Cty cổ phần kinh doanh có lãi thì dùng lợi nhuận được chia để góp vốn.
Hai cổ đông khác là Vũ Thị Hoa và Vũ Thị Hoan là cháu ruột Đinh Ngọc Hệ, góp 49% cổ phần tương đương 9,8 tỉ đồng.
Tháng 9.2011, Cty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn đổi tên thành Cty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Quốc phòng do Đinh Ngọc Hệ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Do Cty cổ phần hoạt động không có lãi, Tổng Cty Thái Sơn không được chia lợi nhuận như thỏa thuận góp vốn ban đầu và có nguy cơ xảy ra rủi ro liên quan đến trách nhiệm pháp lý của cổ đông góp vốn, vì vậy, tháng 11.2012, Tổng Cty Thái Sơn quyết định rút 31% vốn cổ phần.
Nhưng đến tháng 8.2013 mới ký được hợp đồng chuyển nhượng vốn cổ phần cho bà Lê Thị Thảo (một người quen của Đinh Ngọc Huệ) với giá 0 đồng.
Đến tháng 10.2017, Tổng Cty Thái Sơn chuyển nhượng 20% cổ phần còn lại cho ông Trần Hoài Nam (SN 1973, trú tại quận Gò Vấp, TPHCM) thu được số tiền 1,2 tỉ đồng.
Kết quả điều tra xác định, Tổng Cty Thái Sơn không góp vốn, không được chia lợi nhuận để góp vốn, vì vậy, việc chuyển nhượng vốn cho bà Thảo, ông Nam chỉ là thủ tục để Tổng Cty Thái Sơn rút vốn ảo ra khỏi Cty cổ phần để tránh hậu quả rủi ro về pháp lý.
“Út trọc” lợi dụng danh nghĩa kinh tế quốc phòng để tư lợi
Theo cáo trạng, Đinh Ngọc Hệ đã báo cáo không trung thực về hoạt động của Cty cổ phần, mạo nhận chức năng, nhiệm vụ phục vụ kinh tế Quốc phòng để xin được thi công các dự án, công trình trọng điểm quốc gia.
Thông qua Ban Tổng giám đốc Tổng Cty Thái Sơn, Đinh Ngọc Hệ đã đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cho mua bằng vốn tự có và đăng ký sử dụng xe ôtô biển quân sự, ôtô biển xanh 80A; trong đó có nhiều xe chỉ huy có giá trị lớn.
Sau khi được các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng cho mua, đăng ký biển quân sự, được miễn nhiều tỉ đồng tiền thuế trước bạ, Đinh Ngọc Hệ đã trực tiếp hoặc chỉ đạo Trần Văn Lâm - Tổng giám đốc điều hành ký các hợp đồng thế chấp các xe ôtô biển quân sự, biển xanh 80A cho các tổ chức tín dụng để vay hoặc bảo lãnh vay tiền.
Cụ thể, 29/38 xe biển quân sự, biển xanh 80A đã thế chấp cho các ngân hàng gồm: Thế chấp cho Ngân hàng PG Bank 12 xe; thế chấp cho Ngân hàng Quân đội MB 6 xe; thế chấp cho Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thành Đô, Hà Nội 4 xe biển quân sự; thế chấp 7 xe biển xanh 80A cho Ngân hàng VP bank và Ngân hàng Liên Việt....
Theo cơ quan điều tra, hành vi cho thuê, cho mượn, thế chấp xe biển xanh 80A, xe biển quân sự của Đinh Ngọc Hệ còn dẫn đến bị đơn thư tố cáo, ảnh hưởng đến uy tín của Nhà nước và Quân đội.
Quá trình điều tra, Đinh Ngọc Hệ không thành khẩn khai báo, không thừa nhận hành vi vi phạm của mình, còn cho rằng, là doanh nghiệp thì việc cho thuê, thế chấp xe biển quân sự, biển xanh 80A là hoạt động kinh doanh bình thường.
Đồng thời, Đinh Ngọc Hệ đổ lỗi cho ban giám đốc điều hành và cấp dưới, bản thân Hệ không biết, không có trách nhiệm gì về việc quản lý, sử dụng xe.
