Cụ thể, ngày 16.7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận hồ sơ, tiền để xin việc làm, thi đỗ công chức, xin chuyển vùng công tác…, đã khởi tố, tạm giam đối với Nguyễn Thị Li Na (42 tuổi, trú tại tổ 15, phường Nông Tiến, TP. Tuyên Quang).
Trước đó, Công an TP Tuyên Quang nhận được đơn trình báo của bị hại là bà Bùi Thị Nguyệt (trú tại thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên) tố giác Nguyễn Thị Li Na đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 420 triệu đồng. Bà Nguyệt cho biết, qua mối quan hệ quen biết, thấy Na khoe có thể xin việc nên đã nhờ xin cho con trai vào làm việc trong ngành thuế tỉnh Tuyên Quang.
Khi nhận tiền, Na viết cho bà Nguyệt 1 tờ giấy vay tiền, với nội dung Na vay của bà Nguyệt 420 triệu đồng. Thấy Na không xin được việc cho con trai như đã hứa hẹn, bà Nguyệt nhiều lần yêu cầu Na đưa lại tiền nhưng Na không trả…
Quá trình điều tra, Công an TP Tuyên Quang phát hiện, cùng với bị hại Nguyệt, Li Na còn lừa đảo nhiều người với số tiền rất lớn nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời chuyển hồ sơ đến Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang để mở rộng vụ án.
Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ, trước khi bị khởi tố, Nguyễn Thị Li Na đang giữ chức vụ Phó trưởng Ban quản lý các khu Công nghiệp tỉnh Tuyên Quang. Dựa vào công việc và chức vụ của mình, Na thường nói bản thân có mối quan hệ rộng, quen biết nhiều lãnh đạo làm việc trong các cơ quan của nhà nước, có khả năng nhờ người xin việc làm, chạy thi đỗ công chức, xin chuyển vùng công tác cho những người có nhu cầu với số tiền chi phí từ 100 triệu đồng đến hơn 400 triệu đồng.
Bà Hoàng Thị Nhung (trú tại phường Nông Tiến, TP Tuyên Quang) chia sẻ, gia đình bà đi vay mượn khắp nơi và 2 lần đưa Na với tổng số tiền 180 triệu đồng. Để gia đình bà Nhung tin tưởng, Na cũng viết 1 tờ giấy vay tiền tương ứng với số tiền đã nhận.
Trường hợp khác là ông Trần Xuân Phòng (trú tại huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) bị lừa với số tiền là 140 triệu đồng. Ngoài ra, ngày 11.12.2017, Na nhận của bà Ma Thị Vệ, trú tại xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) số tiền 100 triệu đồng để xin cho con bà Vệ thi đỗ công chức giáo viên nhưng mãi cũng chỉ là lời hứa…
Chỉ trong khoảng thời gian từ cuối năm 2015 đến khi bị bắt, Na đã nhận của gần 50 người với tổng số tiền khoảng hơn 11 tỷ đồng… Số tiền chiếm đoạt được, Na dùng vào việc chi tiêu cá nhân.
