Sau 13 ngày xét xử và nghị án, ngày 24.5, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án sơ thẩm đối với 62 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.
Cụ thể, tuyên phạt 10 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và tội “Đánh bạc” đối với Nguyễn Thị Thuỷ Liên (sinh năm 1966). Đây là “bà trùm” trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ do ông Đinh Văn Nơi, trực tiếp chỉ đạo phá án trong vai trò Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Lãnh cùng tội danh và mức án này còn có Huỳnh Sĩ Nguyên (sinh năm 1979), cùng ngụ TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang).
Riêng bị cáo Dương Văn Hoàng (sinh năm 1959, ngụ TP. Long Xuyên) lãnh án 5 năm 3 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 3 năm 3 tháng tù về tội đánh “Đánh bạc”, tổng mức hình phạt là 8 năm 6 tháng tù; bị cáo Lương Thị Kim Khá (sinh năm 1980, ngụ TP. Long Xuyên) lãnh án 3 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 3 năm 3 tháng tù về tội đánh “Đánh bạc”, tổng mức hình phạt là 6 năm 3 tháng tù.
58 bị cáo còn lại nhận mức án từ 6 tháng tù treo cho đến 5 năm tù giam. Toà cũng tuyên buộc các bị cáo nộp lại hơn 4,8 tỉ đồng tiền thu lợi bất chính.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, tháng 6.2021, qua theo dõi, Công an An Giang đã mật phục, bắt quả tang Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và La Thị Hồng Yến, Lê Tấn Hảo, Trương Thị Bích Hạnh, Lương Kim Khá, Nguyễn Thị Hồng Sơn, Huỳnh Sĩ Nguyên, Trần Thị Ánh Tuyết, Huỳnh Thị Thu Sương tổ chức các đường dây đánh bạc ăn tiền bằng hình thức mua số lô, số đề quy mô lớn.
Sau đó, các đối tượng liên quan đến đường dây cờ bạc do Liên cầm đầu đã ra đầu thú. Từ lời khai của các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc, Công an An Giang đã lấy lời khai các đối tượng, thu thập tài liệu liên quan, chứng cứ, xác định tổng số tiền các bị cáo xác nhận đánh bạc gần nghìn tỉ đồng.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang xác định, từ tháng 1.2018 đến ngày 4.6.2021, Nguyễn Thị Thủy Liên đã sử dụng nhiều số điện thoại đăng ký 4 tài khoản Zalo tên "Sang Nguyễn", "Trần Nguyễn", "Hiền Nguyễn", "Liên" cùng Nguyễn Thị Hồng Sơn (giúp sức cho Liên) để thực hiện việc đánh bạc dưới hình thức mua lô đề, số đề hoặc nhận, giao phơi số đề được thua bằng tiền từ kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh miền Nam.
Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết các đài miền Nam, các đối tượng thống nhất số tiền thắng, thua xong sẽ thanh toán thông qua giao dịch của một ngân hàng thương mại hoặc trực tiếp trả tiền mặt.
Kết quả điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ xác định, tổng số tiền Nguyễn Thị Thủy Liên cùng đồng bọn xác nhận đánh bạc với nhau là trên 966 tỉ đồng thông qua giao dịch ngân hàng.
Trong đó xác định phơi số lô đề gần 408 tỉ đồng. Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên được xác định là đối tượng cầm đầu vụ án đánh bạc
