Từ hành vi rửa tiền tại Alibaba: Cảnh báo sự tiếp tay tẩu tán tài sản

Thế Lâm |

Nguyễn Thái Lực – em ruột của “trùm địa ốc Alibaba” Nguyễn Thái Luyện – đã bị khởi tố thêm tội rửa tiền. Hành vi của Lực được khái quát như sau: Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện) - Giám đốc tài chính của địa ốc Alibaba - chuyển 13 tỉ đồng từ tài khoản của Mai qua tài khoản của Lực. Mai yêu cầu Lực rút 13 tỉ đồng này ra và chuyển lại cho Mai cất giấu để tránh bị công an phong tỏa.

Cần biết rằng trước đó, 16 đối tượng chủ chốt tại địa ốc Alibaba đã bị cơ quan điều tra phong tỏa tài sản để làm rõ nguồn gốc.

Hành vi của Lực làm theo lời của chị dâu đồng thời là giám đốc tài chính của địa ốc Alibaba được cho là giúp người thực hiện tội phạm nguồn che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do phạm tội mà có. Đó là một trong những hành vi rửa tiền.

Trong trường hợp của Lực, đối tượng biết rõ số tiền Mai chuyển vào tài khoản ngân hàng của mình có nguồn gốc từ đâu (do phạm tội mà có từ việc kinh doanh địa ốc đa cấp lừa đảo của Alibaba), cho nên chắc chắn khó thoát tội danh rửa tiền.

So với Bộ luật Hình sự 1999, Bộ luật Hình sự 2015 qui định về các hành vi của tội rửa tiền đã được mở rộng hơn. Cụ thể, tội danh rửa tiền được bổ sung thêm các dấu hiệu về hành vi vào cấu thành tội phạm. Thay vì chỉ dừng lại ở mức che giấu nguồn tiền nhằm tẩu tán tài sản “do mình phạm tội mà có” và “biết rõ là do phạm tội mà có”, đã mở rộng thành “biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có”.

Với quy định mở rộng về dấu hiệu cấu thành tội phạm như trên, nếu những người thân của Nguyễn Thái Luyện giúp “ông trùm” này phân tán tiền và tài sản trong bối cảnh vụ án đang được cơ quan công an điều tra thì hoàn toàn có thể bị quy vào hành vi có dấu hiệu “có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có”. Trong tình huống này, những người thiếu ý thức và thiếu am hiểu luật pháp, vì thân quen hay nể nang nhau giúp cất giữ tiền cho các đối tượng phạm tội mà có là bạn bè, người thân…, rất dễ liên lụy “ăn án”.

Và cũng theo đó, những người che giấu nguồn tiền hay tài sản từ địa ốc Alibaba chuyển sang cũng có thể bị “sờ gáy” nếu bị phát hiện. Một trong những người thân của Nguyễn Thái Luyện đã bị phong tỏa tài sản chính là cha mẹ ruột của “ông trùm” này.

Từ việc khởi tố thêm tội danh rửa tiền đối với Lực cảnh báo những sự tiếp tay tẩu tán tài sản cho địa ốc Alibaba (nguồn ảnh: CACC).
Từ việc khởi tố thêm tội danh rửa tiền đối với Lực, cảnh báo những sự tiếp tay tẩu tán tài sản cho địa ốc Alibaba (nguồn ảnh: CACC).

Hiện nay, cơ quan điều tra đang tiếp tục lần ra các manh mối, nguồn gốc tài sản từ địa ốc Alibaba đang bị tẩu tán để nhằm thu hồi giúp khắc phục thiệt hại cho khách hàng của công ty địa ốc này.

Công ty kinh doanh đa cấp thì tiền, tải sản cũng có thể được phân tán theo các nấc, cấp kinh doanh khác nhau trong mạng lưới phức tạp của nó. Tuy nhiên, có một điều nên cảnh giác là, cần tỉnh táo để không trở thành kênh che giấu, phân tán tiền và tài sản từ các đối tượng chủ chốt tại địa ốc Alibaba. Bởi cho dù người giúp sức không biết rõ nguồn tiền do người khác phạm tội mà có nhưng nếu “có cơ sở để biết” thì cũng là một dấu hiệu về hành vi cấu thành tội phạm.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Hơn 40 dự án "ma" của địa ốc Alibaba sao dễ "chui lọt lỗ kim"!

Thế Lâm |

Trong cuộc họp báo thường kì của Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Trọng Ninh - Cục trưởng Cục Quản lí nhà và thị trường bất động sản thuộc Bộ Xây dựng – cho rằng các dự án “ma” của địa ốc Alibaba vi phạm tất cả các qui định về đất đai, đầu tư, xây dựng và qui hoạch đô thị.

Trách nhiệm của các tỉnh khi để Tập đoàn Alibaba lừa đảo suốt 3 năm qua?

Huyên Nguyễn - Trần Vương |

Để Tập đoàn Alibaba lừa đảo trong suốt 3 năm qua với số tiền hơn 2.500 tỉ đồng, dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm quản lý của các địa phương Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu và Bộ Xây dựng.

Vụ Công ty Alibaba: Nguyễn Thái Lực bị khởi tố điều tra về tội rửa tiền

Tuệ Tuệ |

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, lệnh tạm giam Nguyễn Thái Lực (em ruột Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba) để điều tra tội danh rửa tiền.

Interactive: Thử tài hiểu biết của bạn về vòng bảng World Cup 2022

Hoàng Minh - Cát Tường - Phương Anh |

Sau lượt trận đêm qua, vòng bảng World Cup 2022 đã chính thức khép lại với những trận đấu vô cùng hấp dẫn và không kém bất ngờ. Hãy tham gia trả lời các câu hỏi dưới đây của báo Lao Động để thử thách hiểu biết của bạn về các trận đấu vòng bảng vừa qua.

Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Cafe chiều thứ 7: Tẩy chay nội dung xấu trên mạng xã hội

Nhóm PV |

Mặc dù tiktoker Nờ ô Nô đã bị xử phạt vì đăng tải nội dung video không phù hợp nhưng sự việc này một lần nữa khiến chúng ta nhận ra những video với nội dung xấu, tiêu cực đang tràn lan trên mạng xã hội. Trong "Cafe chiều thứ 7", Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với tiktoker Phạm Vinh về vấn đề này.

Những phận đời "không gì cả" mòn mỏi bên khu tái định cư dang dở

Khánh Linh - Minh Chuyên |

Hoà Bình - Mong mỏi nhiều năm nay nhưng những phận đời "không gì cả" ở xã vùng cao huyện Mai Châu vẫn chưa được về ở khu tái định cư (TĐC). 

Argentina vs Australia: Dự đoán tỉ số World Cup 2022 bằng công nghệ A.I

Hoàng Minh |

World Cup 2022: Argentina đang trên đà thăng hoa sau chiến thắng tại trận cuối của vòng bảng trước đối thủ Ba Lan. Argentina bước vào vòng 1/8 với 78,3% xác suất tiếp tục giành chiến thắng để góp mặt ở vòng tứ kết. Trong khi đó Australia cũng đang hưng phấn với “cơn địa chấn” của các đội bóng châu Á cùng những màn lật ngược tình thế ngoạn mục, dù chỉ có 8,2% cơ hội thắng trong trận đấu này. Khả năng hòa trong 90 phút thi đấu chính thức của hai đội có xác suất 13,5%. Đó là những dự đoán về trận đấu giữa Argentina vs Australia bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo dựa trên việc phân tích dữ liệu của Báo Lao Động.

Chứng khoán tuần qua: Tăng khoẻ nhất 13 năm, tiền ngoại vào ầm ầm

Đức Mạnh |

Thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch bùng nổ phần nào nhờ Phố Wall có tuần thứ 2 tăng liên tiếp. Bên cạnh đó, áp lực bán giải chấp từ khối lãnh đạo các doanh nghiệp đã qua đi, cộng với lực hút từ khối ngoại đã tạo điều kiện cho dòng tiền cuộn chảy.

Hơn 40 dự án "ma" của địa ốc Alibaba sao dễ "chui lọt lỗ kim"!

Thế Lâm |

Trong cuộc họp báo thường kì của Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Trọng Ninh - Cục trưởng Cục Quản lí nhà và thị trường bất động sản thuộc Bộ Xây dựng – cho rằng các dự án “ma” của địa ốc Alibaba vi phạm tất cả các qui định về đất đai, đầu tư, xây dựng và qui hoạch đô thị.

Trách nhiệm của các tỉnh khi để Tập đoàn Alibaba lừa đảo suốt 3 năm qua?

Huyên Nguyễn - Trần Vương |

Để Tập đoàn Alibaba lừa đảo trong suốt 3 năm qua với số tiền hơn 2.500 tỉ đồng, dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm quản lý của các địa phương Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu và Bộ Xây dựng.

Vụ Công ty Alibaba: Nguyễn Thái Lực bị khởi tố điều tra về tội rửa tiền

Tuệ Tuệ |

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, lệnh tạm giam Nguyễn Thái Lực (em ruột Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba) để điều tra tội danh rửa tiền.