Ngày 14.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi trú đối với Nguyễn Tùng Lâm (SN 1996, ngụ phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội - hiện tạm trú phường An Hòa, TP Rạch Giá) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Rạch Giá phát hiện Lâm có hành vi hoạt động tín dụng đen nên tiến hành mời đối tượng lên làm việc.
Quá trình điều tra, Lâm thừa nhận, từ đầu năm 2023, Lâm từ Hà Nội vào TP Rạch Giá để hoạt động tín dụng đen, với các hình thức cho vay “tiền góp ngày” và “tiền đứng” lãi suất cao vượt quá quy định của pháp luật.
Cụ thể, từ tháng 8.2023 đến tháng 11.2023, Lâm đã cho 5 người phụ nữ trên địa bàn TP Rạch Giá vay số tiền 185 triệu đồng, góp trong vòng 25 ngày, lãi suất cho vay 1%/ngày, tương đương với lãi suất 365%/năm (gấp 18,25 lần so với lãi suất quy định), thu lợi bất chính trên 52 triệu đồng.
Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
