Chiều 4.4, Hội đồng xét xử TAND quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã thẩm vấn Nguyễn Minh Thành - cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỉ về hành vi "Tổ chức đánh bạc".
Hội đồng xét xử tập trung vào việc bị cáo Thành hưởng lợi khoản tiền như thế nào từ việc điều hành đường dây đánh bạc game bài.
Theo cơ quan công tố, để tham gia trò chơi, người chơi nạp tiền mua SOC qua các hình thức: Nạp thẻ viễn thông, nạp tiền vào hệ thống 4337 ví điện tử Momo hoặc chuyển khoản ngân hàng qua hệ thống đại lý trung gian mà Nghĩa (một mắt xích trong đường dây) quản lý.
Cơ quan chức năng xác định, từ ngày 1.4-18.8.2021, tổng số tiền người chơi đã nạp vào game qua ví điện tử Momo, thẻ cào điện thoại, qua Viettel Pay, chuyển khoản đại lý là hơn 1.184 tỉ đồng.
Trong đó, cơ quan điều tra chứng minh được số tiền nạp vào game từ cổng nạp thẻ viễn thông là hơn 200 tỉ đồng. Sau đó, Thành giao cho Nguyễn Xuân Trường nạp các thẻ này vào sim 0 đồng rồi giao cho Đỗ Đức Anh bán ra thị trường, thu về được 70%, tương đương hơn 140 tỉ đồng.
Ngoài ra, tổng số tiền các đối tượng rút được qua các cây ATM ngân hàng MBBank là 26,5 tỉ đồng. "Tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc hưởng lợi là 167.193.588.000 đồng", Viện Kiểm sát nêu.
Thành chia cho Nguyễn Tuấn Nghĩa 30 tỉ đồng, nhóm Vũ Tiến Duy và Bùi Nhật Anh 30 tỉ đồng... Riêng Thành được hưởng lợi hơn 96 tỉ đồng từ đường dây đánh bạc trên.
Số tiền hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc, Thành mua nhà, ôtô, vàng... khoảng 94 tỉ đồng. Sau đó, Thành thay đổi lời khai, chỉ thừa nhận được hưởng lợi 40 tỉ đồng.
Tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát đã liệt kê các khoản Thành chi cho đồng phạm như trên.
"Vậy theo bị cáo, trừ các khoản chia như trên, số tiền 167 tỉ còn lại bao nhiêu mà bị cáo nói chỉ hưởng lợi hơn 40 tỉ đồng", Viện Kiểm sát chất vấn.
Thành 3 lần cho rằng, bản thân phải chi cho các hoạt động khác của game bài.
Tiếp lời Viện Kiểm sát, chủ tọa cho hay, bị cáo Thành thừa nhận khoản thu lời hơn 167 tỉ đồng theo cáo buộc. Tại tòa các bị cáo khác trong nhóm tội "Tổ chức đánh bạc" cũng được đối chất về số tiền Thành chia cho.
Việc bị cáo khai chia cho Nghĩa 30 tỉ đồng, song người này đang bỏ trốn, cơ quan điều tra tách rút xử lý sau nên chưa xác định được. Từ đó, chủ tọa cho rằng, bị cáo phải chịu trách nhiệm về số tiền hưởng lợi 30 tỉ này. Sau này, khi bắt được Nghĩa, nếu chứng minh được người này nhận 30 tỉ, bị cáo có quyền đòi lại.
