Truy tố hàng loạt cựu lãnh đạo ngân hàng BIDV liên quan vụ án Trần Bắc Hà

Việt Dũng |

Trần Lục Lang (cựu Phó Tổng giám đốc BIDV phụ trách quản lý rủi ro), Đoàn Ánh Sáng (cựu Phó Tổng giám đốc BIDV phụ trách khách hàng doanh nghiệp) và một số cựu lãnh đạo khác bị cáo buộc sai phạm khiến BIDV thiệt hại gần 1.700 tỉ đồng.

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 12 bị can về các tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng"; "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Nam - BIDV, Công ty CP chăn nuôi Bình Hà; Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trung Dũng.

VKSND Tối cao phân công cho VKSND Hà Nội thực hiện quyền công tố, kiểm sát.

Trong số 12 bị can có 8 người nguyên là lãnh đạo cấp cao của BIDV như Trần Lục Lang (cựu Phó Tổng giám đốc BIDV phụ trách quản lý rủi ro); Đoàn Ánh Sáng (cựu Phó Tổng giám đốc BIDV phụ trách khách hàng doanh nghiệp); Kiều Đình Hòa (Cựu Giám đốc BIDV - Chi nhánh Hà Tĩnh); Lê Thị Vân Anh (cựu Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV chi nhánh Hà Tĩnh)... bị truy tố tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Theo cáo buộc, ông Trần Bắc Hà sáng lập hai công ty CP tập đoàn An Phú (do Trần Duy Tùng, con trai ông Hà) làm chủ và Công ty Bình Hà do 3 cá nhân không có năng lực tài chính.

Cáo buộc cho rằng, từ năm 2008-9.2016, ông Hà khi đó là Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV, đại diện 40% vốn Nhà nước. Năm 2012, ngân hàng chuyển sang hình thức hoạt động cổ phần.

Ông Hà đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình, gây nên hàng loạt sai phạm như vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; quy chế làm việc của BIDV; lấy danh nghĩa của BIDV trực tiếp thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hà Tĩnh cho công ty sân sau do ông Hà sáng lập.

Cụ thể, ông Hà đã chỉ đạo phê duyệt cấp tín dụng với các ưu đãi trái quy định của ngân hàng nhà nước và BIDV.

Trong khi đó hai công ty sân sau của ông Hà là Bình Hà và Trung Dũng không đủ năng lực tài chính vốn tự có để thực hiện dự án, cũng không đủ điều kiện để cấp tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và BIDV.

Các công ty gian dối chứng minh vốn tự có đối ứng với BIDV để tiếp tục giải ngân. Khi được giải ngân, các công ty này đã dùng góp vốn lòng vòng. Việc sử dụng vốn vay không đúng mục đích dẫn đến thua lỗ liên tục, phải dừng hoạt động.

Cơ quan điều tra xác định việc cho vay tiền đã gây thiệt hại cho BIDV gần 1.700 tỉ đồng. Trong đó, khoản cấp tín dụng với công ty Bình Hà gây thiệt hại hơn gần 800 tỉ đồng và khoản vay đối với công ty Trung Dũng gây thiệt hại hơn 864 tỉ đồng.

Trong vụ án, cơ quan điều tra xác định, ông Hà lợi dụng vị trí công tác để thâu tóm, lũng đoạn BIDV, tạo điều kiện để các công ty chiếm đoạt tài sản của ngân hàng này.

Cấp dưới của ông Hà có các sai phạm trong việc thẩm định hồ sơ phê duyệt cấp tín dụng cho 2 công ty. Tuy nhiên, những người này chịu sự chi phối, áp lực từ ông Hà, chứ không có quyền quyết định...

Hành vi của ông Hà đủ cấu thành tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên, tháng 7.2019, ông Hà đã chết do bệnh lý nên cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra với bị can này.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Ông Đoàn Nguyên Đức liên quan gì đến công ty của con trai ông Trần Bắc Hà?

Việt Dũng |

Trong kết luận điều tra vừa hoàn tất, đề nghị VKSND Tối cao truy tố 12 bị can liên quan đến sai phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty CP chăn nuôi Bình Hà; Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trung Dũng, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) là người liên quan.

Vụ ngân hàng BIDV thiệt hại 1.500 tỉ đồng: Đề nghị truy tố 12 bị can

Việt Dũng |

Khi đương chức chủ tịch ngân hàng, ông Trần Bắc Hà đã chỉ đạo cấp dưới rót tiền vào hai công ty "sân sau" tại Hà Tĩnh, khiến thiệt hại hơn 1.500 tỉ đồng.

Ông Trần Bắc Hà qua đời, việc điều tra có được tiếp tục?

Cường Ngô |

Theo luật sư, trường hợp ông Trần Bắc Hà đang trong giai đoạn điều tra mà qua đời, cơ quan tố tụng sẽ ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông này còn các bị can khác vẫn phải tiếp tục điều tra, truy tố và xét xử vụ án theo quy định của pháp luật.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị. 

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Ông Đoàn Nguyên Đức liên quan gì đến công ty của con trai ông Trần Bắc Hà?

Việt Dũng |

Trong kết luận điều tra vừa hoàn tất, đề nghị VKSND Tối cao truy tố 12 bị can liên quan đến sai phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty CP chăn nuôi Bình Hà; Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trung Dũng, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) là người liên quan.

Vụ ngân hàng BIDV thiệt hại 1.500 tỉ đồng: Đề nghị truy tố 12 bị can

Việt Dũng |

Khi đương chức chủ tịch ngân hàng, ông Trần Bắc Hà đã chỉ đạo cấp dưới rót tiền vào hai công ty "sân sau" tại Hà Tĩnh, khiến thiệt hại hơn 1.500 tỉ đồng.

Ông Trần Bắc Hà qua đời, việc điều tra có được tiếp tục?

Cường Ngô |

Theo luật sư, trường hợp ông Trần Bắc Hà đang trong giai đoạn điều tra mà qua đời, cơ quan tố tụng sẽ ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông này còn các bị can khác vẫn phải tiếp tục điều tra, truy tố và xét xử vụ án theo quy định của pháp luật.