Ngày 15.1, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã tống đạt cáo trạng, truy tố bị can Trần Phương Bình (cựu Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB) cùng 11 bị can về các tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng; Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Đây là giai đoạn 2, điều tra bị can Trần Phương Bình và các đồng phạm liên quan đến các khoản vay thuộc 5 nhóm khách hàng gồm: Hiệp Phú Gia; Đồng Tiến; M&C; Tân Vạn Hưng và Lê Anh Tuấn; Nguyễn Thị Ngọc…
Trước đó, giai đoạn 1 vụ án, ông Trần Phương Bình và cùng Phan Văn Anh Vũ cùng 24 bị cáo khác gây thiệt hại là 3.600 tỉ đồng. Trong đó giai đoạn 1, Trần Phương Bình đã bị TAND Cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh tuyên án chung thân, Phan Văn Anh Vũ 25 năm tù giam…
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian 2007 - 2013, với vai trò tại DAB, bị can Bình đã chỉ đạo cấp dưới và các đối tượng liên quan khác thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại cho DAB hơn 8.827 tỉ đồng.
Cụ thể, DAB cho 4 nhóm khách hàng (gồm Hiệp Phú Gia, Đồng Tiên, M&C, Tân Vạn Hưng) gây thiệt hại lần lượt là 3.139 tỉ đồng, 393 tỉ đồng, 3.949 tỉ đồng...
Bên cạnh đó, bị can Bình còn đưa ra chủ trương và chỉ đạo DAB chi nhánh quận 10 chuyển dư nợ các khoản vay của công ty Tân Vạn Hưng và doanh nghiệp tư nhân Kim Hiền về DAB sở giao dịch để cơ cấu.
Để tránh nợ xấu cho ngân hàng, ông Bình chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên tại DAB Sở giao dịch cơ cấu các khoản vay vàng đến hạn thành dư nợ VNĐ và cho vay 2 khoản vay mới không có tài sản đảm bảo.
Tiếp tục cơ cấu thành 3 khoản vay của Công ty Tân Vạn Hưng của doanh nghiệp tư nhân Kim Hiền và xác định khách hàng này không đủ khả năng tài chính trả nợ, các hợp đồng được tái cơ cấu đều quá hạn hơn 1 năm… gây thiệt hại 1.269 tỉ đồng.
Ngoài ra, để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân và trả lãi cho các khoản vay, bị can Bình đã nhờ người khác đứng tên vay ở DAB. Sau đó, ông Bình chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ chứng từ thu, nộp khống chiếm đoạt DAB tổng số tiền là hơn 75 tỉ đồng.
