Truy tố 74 bị can vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng trị giá 2.900 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Ngày 7.7, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), Nguyễn Hữu Tứ, Đào Ngọc Viễn (giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) và 70 đồng phạm về tội buôn lậu khoảng 200 triệu lít xăng trị giá khoảng 2.900 tỉ đồng. Riêng bị can Ngô Văn Thụy (Đội trưởng Đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan) bị truy tố về tội "nhận hối lộ".

Theo đó, tháng 9.2019, Hữu có được 4 tàu gồm Nhật Minh 06, 07, 08, 09, nhằm vận chuyển lậu xăng từ Singapore về Việt Nam.

Hữu, Viễn cùng 3 người khác góp 53,4 tỉ đồng để mua xăng, lợi nhuận thu được thì chia cho Hữu 40%, Viễn và những người còn lại 60%.

Khi hàng về tới vùng biển Việt Nam, Hữu chỉ đạo nhân viên đưa tàu Nhật Minh 07, 08, 09 ra nhận xăng chở về khu vực sông Hậu thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long để giao hàng đưa đi tiêu thụ.

Từ tháng 3.2020 đến tháng 2.2021, Hữu cùng các bị can đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng hơn 204 triệu lít xăng lậu, trị giá khoảng 2.800 tỉ đồng. Trong đó, đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỉ đồng, riêng Hữu hưởng lợi hơn 105 tỉ đồng.

Trong quá trình tiếp nhận xăng nhập lậu, nhận được thông tin có lực lượng của Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đang triển khai lực lượng để bắt giữ các tàu Nhật Minh, nên Hữu yêu cầu Tứ tìm mọi cách gặp Ngô Văn Thụy khi đó là Đội trưởng Đội 3 (Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng Cục hải quan).

Chiều tối 27.1.2021, Tứ và Trần Ngọc Thanh (chung sống như vợ chồng với Tứ) đến nhà của Thụy.

Khi đến, Tứ mang theo phong bì có 10.000 USD, 1 thẻ ATM có 100 triệu đồng.

Tứ tiếp tục đặt vấn đề với Thụy nhờ giúp đỡ, nhưng Thụy vẫn chỉ trả lời “Anh không hứa”.

Tứ để phong bì trên vào hộc bàn tại phòng khách. Khi ra về Tứ có báo cho Thụy biết quà Tứ để trong hộc bàn, mật khẩu của thẻ ATM là 4 số cuối điện thoại của Tứ.

Tứ gọi điện cho Hữu thông báo đã đưa cho Thụy 10.000 USD, 1 thẻ ATM có 100 triệu đồng nhưng có vẻ như Thụy vẫn chưa đồng ý.

Khoảng 16h ngày 29.1.2021, Hữu đi xe máy đến nhà Thụy, lấy túi nylon bên trong đựng 500 triệu đồng mang vào phòng khách đặt trên ghế salon.

Sau khi nhận tiền của Hữu, Thụy đã ra lệnh cho cán bộ Đội 3 quay lại TPHCM mà không tiếp tục kế hoạch bắt giữ tàu Nhật Minh như dự kiến.

Khi về lại TPHCM, Thụy không báo cáo kết quả thực hiện cũng như đề xuất tiếp theo về vụ việc tàu Nhật Minh vận chuyển xăng nhập lậu.

Ngoài Thụy, Hữu và Tứ còn đưa hối lộ cho một số cá nhân là quân nhân trong lực lượng Cảnh sát biển, Bộ đội biên phòng.

Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển tài liệu, chứng cứ sang Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Tạm giam 4 tháng 3 đối tượng trực tiếp sản xuất xăng giả ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 24.6, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra đối với 3 đối tượng được xác định trực tiếp tham gia thực hiện việc sản xuất, tiêu thụ xăng giả trên địa bàn.

Đề nghị truy tố 74 bị can liên quan chuyên án buôn lậu làm xăng giả

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố 74 bị can liên quan chuyên án buôn lậu, làm xăng giả quy mô đặc biệt lớn mang bí số 920G.

"Trùm" xăng giả Trịnh Sướng lĩnh án 12 năm tù

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tuyên phạt "trùm" xăng giả Trịnh Sương 12 năm tù, kèm theo hình phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tạm giam 4 tháng 3 đối tượng trực tiếp sản xuất xăng giả ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 24.6, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra đối với 3 đối tượng được xác định trực tiếp tham gia thực hiện việc sản xuất, tiêu thụ xăng giả trên địa bàn.

Đề nghị truy tố 74 bị can liên quan chuyên án buôn lậu làm xăng giả

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố 74 bị can liên quan chuyên án buôn lậu, làm xăng giả quy mô đặc biệt lớn mang bí số 920G.

"Trùm" xăng giả Trịnh Sướng lĩnh án 12 năm tù

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tuyên phạt "trùm" xăng giả Trịnh Sương 12 năm tù, kèm theo hình phạt bổ sung 100 triệu đồng.