Truy tố 6 bị can trong vụ sai phạm tại Agribank Cần Thơ

TRẦN LƯU |

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ vừa kết thúc điều tra vụ án sai phạm xảy ra tại Ngân hàng NNPTNN chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ) và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 6 bị can.

Các bị can gồm: Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (nguyên Giám đốc Cty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam); Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt (Giám đốc, Phó Giám đốc Cty TNHH Tân Tiến); Lê Thanh Hải (nguyên giám đốc); Trần Huy Liệu (nguyên Phó Giám đốc Agribank Cần Thơ) và và Bùi Tuấn Anh (nguyên trưởng phòng tín dụng doanh nghiệp) về tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động  của các tổ chức tín dụng”…

Theo hồ sơ vụ việc, Cty Tây Nam được Sở KHĐT tỉnh Hậu Giang cấp giấy phép kinh doanh lần đầu vào năm 2011, do Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân làm giám đốc. 

Khoảng đầu năm 2011, Nhân gặp Trần Huy Liệu (lúc này là Trưởng phòng tín dụng Agribank Cần Thơ) nói đang có dự án tại Hậu Giang nên muốn vay vốn theo Quyết định 63. Liệu đưa Nhân đến gặp Lê Thanh Hải (Giám đốc Agribank Cần Thơ) để bàn việc vay vốn được hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 63 và được Hải đồng ý.

Sau đó, Tuấn Anh và Liệu đã giúp Nhân hoàn thành các chỉ số tài chính cho phù hợp với thực tế như: Nâng khống giá trị đầu tư mua máy móc, xây dựng kho lạnh, dây chuyển sản xuất lúa gạo...

Rồi Hải đại diện Agribank Cần Thơ ký hợp đồng với Cty Tây Nam cho vay 289 tỉ đồng để xây dựng nhà máy, hưởng lãi suất ưu đãi theo theo Quyết định 63. Đến ngày 25.2.2012, Nhân đem siêu thị Citimart tại số 51 đường Nguyện Trãi (phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, Nhân vừa trúng đấu giá) đến thế chấp cho Agribank Cần Thơ, tuy nhiên, giá trị chỉ 104 tỉ đồng.

Sau đó, Hải và Liệu đã giúp Nhân nâng lên giá hơn 333 tỉ đồng, theo chứng thư thẩm định giá của Cty Hoàng Quân để hợp thức hóa giá trị tài sản bổ sung hồ sơ vay.

Sau khi có tài sản thế chấp, Hải và Liệu nhiều lần giải ngân hàng trăm tỉ đồng cho Nhân để thực hiện dự án. Số tiền này, Nhân bị cáo buộc đã sử dụng sai mục đích. Thậm chí, Nhân chỉ đạo đem gần 90 tỉ đồng được giải ngân gửi ngược lại Agribank Cần Thơ để hưởng lãi gần 1 tỉ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra xác định, trong gần 258 tỉ đồng (Agribank Cần Thơ giải ngân cho Cty Tây Nam) đã chuyển qua Cty TNHH Tân Tiến do Nguyễn Tường Thi làm đại diện, Nhân chỉ đạo Thi rút, nộp và chuyển qua nhiều tài khoản của nhóm 7 Cty do Nhân thành lập.

Riêng nhóm bị cáo, Hải, Liệu, Tuấn Anh, thuộc  Agribank Cần Thơ đã bỏ qua các quy định, thiếu kiểm tra, giám sát dự án, nguồn vốn phát vay, tiến độ thực hiện dự án, thông đồng nâng khống giá trị thế chấp, lập hồ sơ chứng từ khống để tiếp tay cho Nhân rút 259 tỉ đồng từ Agribank Cần Thơ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Adenovirus có để lại hậu quả nặng nề, mắc rồi có thể mắc lại không?

Minh Ánh |

Viêm phổi hay viêm đường do Adenovirus là một bệnh cấp tính, thường diễn biến kéo dài và có thể để lại hậu quả nặng nề. 

Không ngừng đổi mới, nâng cao hoạt động của Văn phòng Chủ tịch nước

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Văn phòng Chủ tịch nước cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả và chủ động trong công tác nghiên cứu, tham mưu tổng hợp, tham mưu chiến lược phục vụ các hoạt động đối nội, đối ngoại.

Cựu nữ đại uý từng gây náo loạn ở sân bay, lĩnh án trong vụ cướp tài sản

Việt Dũng |

Hà Nội - Lê Thị Hiền - người từng gây náo loạn tại Sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM hơn 3 năm trước - cùng 17 người được xác định có hành vi cướp tài sản của 4 khách đến quán Magic Lounge.

Cafe chiều thứ 7: Làm MV ca nhạc gợi cảm theo xu hướng nhưng đừng phản cảm

Nhóm PV |

Theo nhà báo Mạnh Hà, việc làm MV ca nhạc khai thác góc độ gợi cảm vẫn sẽ là xu hướng, nhưng cần phải biết khai thác đúng để tránh phản cảm quá mức. Bên cạnh đó, công chúng cần lên án mạnh mẽ những MV ca nhạc cổ suý bạo lực, sử dụng chất cấm,...

Giá vàng hôm nay 24.9: Rớt thủng đáy, nhà đầu tư đua nhau cắt lỗ

Trà My |

Giá vàng hôm nay tiếp tục đà giảm mạnh. Nhà đầu tư đang đua nhau cắt lỗ trong bối cảnh giá USD tăng vọt đỉnh 20 năm và lợi tức trái phiếu tăng mạnh.

Khởi công Vành đai 3 TPHCM: Xoá rào cản phát triển, giảm ùn tắc giao thông

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Phát biểu tại lễ khởi công Dự án thành phần 1A xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch, thuộc đường Vành đai 3 TPHCM, đại diện lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho rằng, dự án sau khi hoàn thành sẽ mở ra cơ hội phát triển cho huyện Nhơn Trạch khi được kết nối trực tiếp với TPHCM, giảm ùn tắc giao thông dịp lễ Tết.

Hai sân bay quân sự được nghiên cứu để khai thác dân dụng

Minh Hạnh |

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập tổ công tác nghiên cứu, đánh giá tổng thể khả năng khai thác hàng không dân dụng tại sân bay quân sự Thành Sơn (tỉnh Ninh Thuận) và sân bay quân sự Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai).

Làm rõ tác động của điện mặt trời, điện gió đến an ninh năng lượng

PHẠM ĐÔNG |

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu rõ, vừa qua các nhà đầu tư đổ xô đầu tư trong thời gian ngắn, dẫn tới tình trạng dư thừa điện mặt trời, điện gió. Cuộc chạy đua này dẫn tới thừa thiếu cục bộ, ảnh hưởng tới an ninh năng lượng quốc gia, cần tập trung giám sát ở khía cạnh này.