Theo cơ quan điều tra, tháng 9.2019, Trưởng “Hàng” dùng đăng ký và chiếc Lexus 470 của một người phụ nữ (ở TP.Hải Dương) để cầm cố vay 500 triệu đồng.
Sau thời hạn 3 tháng, Trưởng “Hàng” trả lại cho người phụ nữ này. Cảnh sát đã thu giữ tang vật là đăng ký xe và chiếc Lexus 470. Qua giám định, cơ quan điều tra xác định, các giấy tờ Trưởng “Hàng” dùng cầm cố đều là giả. Do đó, Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố ông trùm này về tội “Làm giả, sử dụng giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Mở rộng điều tra, đến nay cảnh sát xác định có đủ căn cứ khởi tố bổ sung Trưởng “Hàng” về tội “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, như Lao Động đưa tin, tháng 1.2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố 5 đối tượng trong băng nhóm tội phạm do "trùm" giang hồ cộm cán Hoàng Văn cầm đầu.
Việc bắt giữ băng nhóm của Trưởng "Hàng" liên quan đến vụ Gây rối trật tự công cộng vào trưa 30.12.2020. Theo đó, sau khi ăn tất niên ở công ty đối tác, anh Hoàng Minh Phụng (sinh năm 1993, trú tại huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) cùng một số người bạn đến Vườn sinh thái Thanh Bình (đường Ngô Quyền, TP.Hải Dương) hát karaoke nhưng đi nhầm vào sân nhà của Trưởng (bên cạnh Vườn sinh thái Thanh Bình). Từ việc đi nhầm dẫn đến lời qua tiếng lại, nhóm của Trưởng lấy dao đánh đuổi nhóm anh Phụng ra đến phố Ngô Quyền, gây náo loạn cả khu vực.
Trưởng "Hàng" nổi lên là đối tượng có "máu mặt", bốn lần vào tù ra tội. Ngày 11.12.2008, Trưởng cầm đầu băng nhóm gây ra cuộc hỗn chiến ở đường Tuệ Tĩnh (TP.Hải Dương) với một nhóm khác sử dụng nhiều vũ khí "nóng” khiến nhiều người bị thương. Sau vụ việc này, Trưởng lĩnh án 30 tháng tù.
Giữa tháng 8.2015, Trưởng cầm đầu nhóm 6 người hỗn chiến với một số thanh niên ở xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc. Trưởng bắn nhiều phát súng liên tiếp để đe dọa khiến người dân địa phương hoảng sợ. Với hành vi trên, Trưởng đã bị xử phạt 5 tháng tù. Ngoài 2 lần phạm tội trên, Trưởng còn 2 lần đi tù về tội đánh bạc, bắt giữ người trái pháp luật.
Để tạo "bình phong", năm 2016, Trưởng thành lập Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đại Lợi có trụ sở tại nhà riêng của Trưởng. Đối tượng này thường xuyên đi nhiều loại xe sang như Lexus, Camry, Porsche, đi du lịch khắp nơi, khoe khoang có nhiều mối quan hệ với quan chức các cấp, có đông bạn bè là dân xã hội để đánh bóng tên tuổi....
