Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trịnh Xuân Thanh (cựu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí - PVC); Đinh La Thăng (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN) cùng 10 bị can khác về các tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty cổ phần Hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB).
Trong bản cáo trạng, ngoài làm rõ sai phạm trong dự án Ethanol Phú Thọ, cơ quan công tố cũng làm rõ những thủ đoạn của Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm trong việc dùng tiền dự án mua 3.400m2 đất rồi chuyển nhượng lòng vòng để hưởng lợi.
Theo đó, năm 2009, bị can Trịnh Xuân Thanh, Chủ tịch HĐQT PVC, bàn bạc với bị can Đỗ Văn Hồng, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Đào Viên thành lập Công ty CP Đầu tư và xây lắp dầu khí Kinh Bắc - PVC Kinh Bắc).
Tháng 8.2009, PVC ký hợp đồng với PVC Kinh Bắc về việc thi công một số hạng mục thuộc dự án Nhà máy Polyester Đình Vũ - Hải Phòng.
Trong quá trình PVC Kinh Bắc thực hiện hợp đồng, Trịnh Xuân Thanh đã bàn bạc với bị can Hồng tìm mua đất để đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng. Cả hai cùng đi khảo sát và đồng ý mua lô đất 3.400m2 (trong đó có biệt thự) tại thị trấn Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc).
Tháng 6.2010, tại cuộc họp giao ban công trường xây dựng Nhà máy xơ sợi Polyester Đình Vũ, Trịnh Xuân Thanh chỉ đạo PVC cho PVC Kinh Bắc tạm ứng 25 tỉ đồng.
Ông Nguyễn Huy Hòa, Phó Tổng Giám đốc PVC và Nguyễn Thanh Sơn, Kế toán trưởng đã ký ủy nhiệm chi chuyển 25 tỉ đồng từ tài khoản của PVC sang PVC Kinh Bắc.
Sau khi được PVC cho tạm ứng 25 tỉ đồng, Đỗ Văn Hồng đã sử dụng gần 24 tỉ chuyển cho Công ty Mefrimex để thanh toán tiền mua 3.400m2 đất tại Tam Đảo. Tháng 7.2010, Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu đất trên cho PVC Kinh Bắc.
Sau khi mua được khu đất tại Tam Đảo, Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Văn Hồng đã bàn bạc thống nhất tăng vốn điều lệ của PVC Kinh Bắc từ 50 tỉ lên 150 tỉ đồng.
Mặc dù HĐQT PVC chưa họp để xem xét việc tăng vốn điều lệ nhưng Trịnh Xuân Thanh vẫn ký công văn gửi PVC Kinh Bắc với nội dung: "Chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ PVC Kinh Bắc từ 50 tỉ lên 150 tỉ đồng".
Để hợp thức số tiền 25 tỉ đã dùng mua đất, Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Văn Hồng bàn bạc thống nhất chuyển tiền tạm ứng thành tiền góp vốn của PVC tại PVC Kinh Bắc.
Với mục đích sở hữu khu đất 3.400m2, Trịnh Xuân Thanh đã đề nghị Đỗ Văn Hồng chuyển nhượng lại cho mình với giá 23,8 tỉ đồng. Qua công ty do bố đẻ đứng tên, thửa đất trên được chuyển nhượng.
Tuy nhiên, Trịnh Xuân Thanh đã lợi dụng chức vụ Chủ tịch HĐQT PVC, có sự chi phối ảnh hưởng đến hoạt động của PVC Kinh Bắc nên chỉ trả tiền mua thửa đất trên là 20,8 tỉ còn 3 tỉ không trả.
Đến nay, thửa đất trên được chuyển nhượng lòng vòng qua nhiều người.
