Sáng 22.4, trung tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, đường dây lừa đảo vừa triệt phá này đã hoạt động từ năm 2018 đến nay, với hệ thống chân rết trải rộng trên khắp địa bàn cả nước. Chỉ tính riêng trong 6 tháng cuối năm 2020, đường dây này đã chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng. Trong 3 tháng đầu năm 2021, các đối tượng đã lừa hơn 3.000 bị hại.
Theo điều tra, phương thức hoạt động của đường dây này là lập các trang Fanpage bán hàng mỹ phẩm như son môi, mặt nạ dưỡng da, nước hoa... rồi thuê cộng tác viên bán hàng online. Mức lương lương từ 10 - 15 triệu đồng/tháng, công việc chỉ cần đăng bài viết và hình ảnh do công ty cung cấp, khi khách có nhu cầu mua sản phẩm thì đặt rồi nhập hàng từ công ty về bán cho khách.
Cộng tác viên chỉ cần đăng bài rao bán sản phẩm mỗi ngày, nếu không có khách sẽ được hưởng 50.000 đồng/ngày, nếu có khách được hưởng 100.000 đồng/ngày. Ngoài ra, mỗi sản phẩm bán được thì cộng tác viên sẽ được hưởng chênh lệch 10 - 20%.
Để các nạn nhân sập bẫy, các đối tượng lừa đảo dùng Facebook ảo, sim rác đóng giả làm người mua hàng, đặt hàng. Sau đó, cộng tác viên sẽ đặt mua hàng từ công ty để giao cho khách. Thế nhưng, sau đó khách hàng bỗng “mất tích” thì cộng tác viên không thể trả lại hàng vì địa chỉ nhà phân phối là giả và hàng hóa đó cũng kém chất lượng, không thể sử dụng.
Sau hơn 4 tháng tổ chức điều tra, Công an Hà Tĩnh đã huy động hàng trăm cán bộ các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố, thị xã cùng tham gia bóc gỡ đường dây lừa đảo này.
Ban chuyên án đã triển khai lực lượng đến 45 tỉnh, thành phố trong cả nước bắt giữ, triệu tập hơn 100 đối tượng, thu giữ 4 ôtô, 80 máy tính, gần 200 điện thoại di động, 3,6 tỉ đồng tiền mặt và hơn 30 thùng hàng.
Vụ việc hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can Lê Huy Nhật (28 tuổi, trú phường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) - là đối tượng cầm đầu và 36 đối tượng khác về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng và thông báo ai là nạn nhân thì tiếp tục trình báo cho cơ quan này.
