Triệt phá tổ chức tín dụng đen “khủng”, bắt giữ 18 đối tượng

Quách Du |

Tính đến thời điểm bị triệt phá, tổ chức tín dụng đen này đã mở rộng quy mô ra phạm vi toàn quốc với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Ngày 8.3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Ban Chuyên án của Công an TP.Thanh Hóa vừa triệt phá một tổ chức tín dụng đen quy mô lớn, số tiền giao dịch ước tính hàng trăm tỉ đồng.

 
Những tờ rơi cho vay tiền trên địa bàn TP.Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 17.2, Công an TP.Thanh Hóa đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh đồng loạt khám xét 8 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính của Tập đoàn tài chính Tín Nghĩa, đóng trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hải Phòng.

Khám xét tại các cơ sở này, cơ quan điều tra đã thu giữ 510 bộ tài liệu và nhiều vật chứng khác có liên quan; Đồng thời, tiến hành bắt giữ 18 đối tượng vì có hành vi cho vay nặng lãi.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, toàn bộ hoạt động cho vay nặng lãi liên quan đến Tập đoàn tài chính Tín Nghĩa (có trụ sở chính tại TP.Hải Phòng) do Nguyễn Giang Huy (33 tuổi, trú tại quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) cầm đầu.

Được biết, thủ đoạn của Huy thành lập công ty với danh nghĩa hoạt động dịch vụ vận tải nhưng thực chất là cho vay nặng lãi. Năm 2015, Huy mở rộng địa bàn hoạt động đến nhiều tỉnh thành khác.

Trong đó, riêng tại Thanh Hóa, đã có 6 chi nhánh được thành lập với các hình thức là phòng vé máy bay hoặc cửa hiệu kinh doanh đồ gỗ. Tại các chi nhánh này, Huy cho nhân viên đi dán tờ rơi, quảng cáo để người dân liên hệ vay tiền.

 
Khen thưởng Ban chuyên án vì đã có thành tích xuất sắc trong việc triệt phá các tổ chức cho vay nặng lãi. Ảnh: CATH

Khi có nhu cầu, người dân đến các chi nhánh này để làm việc. Tại đây, hai bên viết giấy vay tiền hoặc làm hợp đồng cho thuê xe máy. Mức vay được hạn chế từ 5 đến 70 triệu đồng cho một lần vay, lãi suất là 5.000 - 9.000 đồng/1 triệu/ngày (tương đương lãi xuất từ 182%/năm đến 330%/năm).

Tính đến ngày 6.3, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định, tổng số tiền giao dịch của tổ chức tín dụng đen này lên đến trên 200 tỉ đồng và có hơn 50 chi nhánh trên phạm vi toàn quốc.

Ghi nhận chiến công trên, ngày 6.3, đại diện Công an tỉnh Thanh Hóa, Thành ủy, UBND TP.Thanh Hóa và Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Thanh Hóa đã trao số tiền thưởng là 100 triệu đồng cho Ban chuyên án, vì đã có thành tích xuất sắc trong việc đấu tranh, triệt xóa các tổ chức tín dụng đen.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

"Tuyên chiến" tín dụng đen, ngân hàng cho vay tín chấp 30 triệu/người

Lan Hương |

Tình trạng cho vay tín dụng đen bùng phát với lãi suất cắt cổ đã gây ra nhiều hệ luỵ nghiêm trọng trong xã hội trong thời gian qua. Trước tình hình phức tạp đó, các ngân hàng đưa ra giải pháp gì để đẩy lùi tín dụng đen, giúp người dân tiếp cận với nguồn tín dụng chính thức?

Thưởng hơn 300 triệu đồng cho ban phá án tín dụng đen và ma túy

Quách Du |

Sau khi triệt phá 2 chuyên án lớn về tín dụng đen và ma túy, Công an Thanh Hóa đã được ngợi khen và trao 330 triệu đồng tiền thưởng vì thành tích xuất sắc.

Giang hồ quê hỗn chiến bằng súng đạn hoa cải liên quan “tín dụng đen”

P.V |

Thông tin từ công an Hà Tĩnh cho biết, vào chiều ngày 1.2 Công an huyện Đức Thọ phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án “gây rối trật tự công cộng” giữa 2 nhóm thanh niên liên quan đến "tín dụng đen" làm 3 người bị trọng thương.

Giải bài toán tín dụng đen bủa vây người nghèo

LAN HƯƠNG |

Theo Đại tá Phạm Văn Tám - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), có nhiều nguyên nhân khiến hoạt động tín dụng đen ngày càng bành trướng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

"Tuyên chiến" tín dụng đen, ngân hàng cho vay tín chấp 30 triệu/người

Lan Hương |

Tình trạng cho vay tín dụng đen bùng phát với lãi suất cắt cổ đã gây ra nhiều hệ luỵ nghiêm trọng trong xã hội trong thời gian qua. Trước tình hình phức tạp đó, các ngân hàng đưa ra giải pháp gì để đẩy lùi tín dụng đen, giúp người dân tiếp cận với nguồn tín dụng chính thức?

Thưởng hơn 300 triệu đồng cho ban phá án tín dụng đen và ma túy

Quách Du |

Sau khi triệt phá 2 chuyên án lớn về tín dụng đen và ma túy, Công an Thanh Hóa đã được ngợi khen và trao 330 triệu đồng tiền thưởng vì thành tích xuất sắc.

Giang hồ quê hỗn chiến bằng súng đạn hoa cải liên quan “tín dụng đen”

P.V |

Thông tin từ công an Hà Tĩnh cho biết, vào chiều ngày 1.2 Công an huyện Đức Thọ phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án “gây rối trật tự công cộng” giữa 2 nhóm thanh niên liên quan đến "tín dụng đen" làm 3 người bị trọng thương.

Giải bài toán tín dụng đen bủa vây người nghèo

LAN HƯƠNG |

Theo Đại tá Phạm Văn Tám - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), có nhiều nguyên nhân khiến hoạt động tín dụng đen ngày càng bành trướng.