Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Đức T. (SN 1991, HKTT: Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Duy L. (SN 1995, HKTT: Đống Đa, Hà Nội), Lê Quang T. (SN 1994; HKTT: Phú Xuyên, Hà Nội); Nguyễn Hoàng T. (SN 1998, HKTT: Phú Xuyên, Hà Nội), Nguyễn Anh T. (SN 1998, HKTT: Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Đăng T. (SN 1999, HKTT: Ba Đình, Hà Nội).
Qua điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm xác định ổ nhóm này do đối tượng T. cầm đầu, bắt đầu hoạt động từ khoảng cuối năm 2020 tại nhà của T. tại quận Hoàng Mai.
Đến khoảng tháng 5.2021, T. thuê một căn hộ chung cư để tiếp tục tổ chức cho vay nặng lãi. Các đối tượng lên các trang mạng xã hội hoặc thông qua các mối quan hệ sẵn có tìm kiếm những người có nhu cầu vay tiền.
Khi khách có nhu cầu, T. cho các đối tượng đàn em đến gặp khách, sau đó yêu cầu khách viết giấy vay tiền và cắt lãi ngay khi nhận tiền, đóng tiền cả gốc lẫn lãi theo ngày.
Bước đầu xác định các đối tượng đã cho hơn 100 con nợ vay dưới hình thức trên. Công an quận Hoàn Kiếm đã thu giữ hơn 100 giấy vay tiền, sổ hộ khẩu, CMND, điện thoại và các tang vật khác có liên quan đến vụ án.
Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.
