Ngày 11.3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao - về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999.
Trước khi vụ án này được phanh phui, công an đã triệt phá nhiều đường dây cá độ, đánh bạc qua mạng có quy mô nghìn tỷ đồng, được điều hành rất tinh vi.
"Ông trùm" Mười Hai điều hành đường dây đánh bạc nghìn tỷ
Tối 11.9.2017, Cục Cảnh sát hình sự Cơ quan đại diện phía Nam, Bộ Công an đã triệt phá một băng nhóm tổ chức đánh bạc cực lớn; bắt quả tang hàng chục đối tượng, thu giữ hơn 5 tỷ đồng tiền mặt, cùng nhiều tang vật dùng để đánh bạc trên mạng.
Qua quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát xác định “ông trùm” đường dây này là Trần Văn Mười Hai (ở TP HCM).
Theo đó, Hai lấy nhiều tài khoản cá độ từ một người Trung Quốc, sau đó đưa cho các đối tượng nắm các vị trí chủ chốt điều hành từng đường dây cờ bạc khác nhau, như cá độ bóng đá, số đề, mạng đá gà, mạng đánh bài với số tiền giao dịch hàng ngày lên đến 1.000 tỷ đồng.
Phá đường dây cá độ bóng đá 1.400 tỷ ở xứ Thanh
Ngày 28.5.2017, Phòng cảnh sát hình sự và Cảnh sát kinh tế (Công an Thanh Hóa) bắt 4 nghi can cầm đầu đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet, gồm Tống Viết Thịnh (39 tuổi), Cao Văn Hậu (40 tuổi), Nguyễn Tuấn Linh (30 tuổi), Lê Văn Hiếu và 6 người khác đều quê ở Thanh Hóa.
Khám xét nơi ở, công an thu giữ 2 ôtô, 2 laptop, 2 CPU, 16 điện thoại di động và hơn 460 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu.
Nhà chức trách cho hay, đường dây cá độ này sử dụng công nghệ. Chỉ tính từ đầu năm 2017 đến khi bị phát hiện, đường dây này đã tiến hành giao dịch cá độ với số tiền hơn 1.400 tỷ đồng.
'Nữ quái' miền Tây điều hành đường dây cá độ nghìn tỷ
Giữa năm 2017, Công an tỉnh An Giang bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Khéo (35 tuổi, phó giám đốc công ty phần mềm ở TP.HCM) về tội Tổ chức đánh bạc. Cùng bị bắt còn có em ruột của Khéo là Nguyễn Văn Sang (28 tuổi) và Trương Văn Diệu (47 tuổi, em họ Khéo, cùng ở An Giang).
Theo điều tra, Khéo móc nối với nhóm chuyên tổ chức đánh bạc qua mạng tại tỉnh Svay Riêng (Campuchia), sau đó mở 2 trang cá độ qua Internet tại Việt Nam.
Xác minh 70 tài khoản, cơ quan điều tra phát hiện số tiền nữ quái và đồng phạm giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc là trên 1.500 tỷ. Trong đó, Sang và Diệu mở 16 tài khoản ngân hàng, thực hiện số tiền giao dịch 393 tỷ đồng. Riêng Khéo mở thêm 10 tài khoản giao dịch gần 29 tỷ đồng và 30.000 USD.
Ông trùm Singapore cầm đầu đường dây cá độ nghìn tỷ
Cuối năm 2015, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Cục cảnh hình sự (Bộ Công an) bắt khẩn cấp 4 nghi can trong đường dây cờ bạc do Wong Boon Leong (hay gọi là Lawrence, 36 tuổi, quốc tịch Singapore) cầm đầu.
Thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi ở của Lawrence tại TP.HCM, lực lượng chức năng thu giữ nhiều sổ sách, chứng từ giao dịch ngân hàng và máy móc, thiết bị công nghệ cao sử dụng vào mục đích tổ chức cờ bạc.
Quá trình xác minh thông tin ban đầu cho thấy, đường dây này thu hút rất đông người tham gia, tổng số tiền đánh bạc lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
